El Gobierno intensificará a partir de 2007 los controles tributarios sobre el sector del capital riesgo y las instituciones de inversión colectiva, ante la sospecha de que pueden ser un foco creciente de fraude fiscal. Una de las medidas destinadas a este fin será su inclusión dentro de los planes anuales de control y supervisión en materia de blanqueo de capitales, al considerar que se trata de entidades financieras como otras cualquiera.

Uno de los últimos cambios introducidos en la futura Ley de Prevención del Fraude Fiscal amplía la lista de entidades y personas físicas sujetas a medidas de prevención del blanqueo.