Agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía dieron por zanjadas el pasado martes las investigaciones en torno a un grupo organizado que supuestamente pretendía consumar una estafa a gran escala. Fueron detenidas cuatro personas como presuntos autores de delitos de estafa y falsificación, que quedaron ayer mismo a disposición de la autoridad competente.

Las pesquisas comenzaron cuando una entidad bancaria en la que los cuatro detenidos pretendían ingresar una elevada cantidad de dinero advirtieron que los cheques que cayeron en sus manos podrían ser falsos.

De inmediato alertaron a la Policía Nacional, que inició las investigaciones sobre el grupo de personas que intentaba realizar esta operación bancaria.

Localizaron primer a un ciudadano español, que responde a las iniciales A. R. S, de 53 años, y que según las fuentes consultadas intentaba abrir una cuenta en la entidad bancaria que alertó sobre el caso.

Después, identificaron a otras tres personas, dos ciudadanos brasileños, que responden a las iniciales C. P. M. N, de 35 años, y L. L. M, de 56 años, y un tercero de origen portugués, L. L. M, de 28 años.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes de la Policía Nacional determinaron que estos tres ciudadanos extranjeros pretendían montar una importante estafa mediante la creación de una empresa ficticia de exportación procedente de Brasil y con sede en Portugal. Juntos, habían convencido al vecino español, que finalmente también resultó detenido, sobre la apertura de la citada cuenta bancaria donde pretendían ingresar 1.300.000 euros.

Al parecer, al ciudadano español le habían prometido una suma aproximada de 6.000 euros por colaborar en la operación y en el presunto negocio de exportación e importación de textiles.

De esta manera, A. R. S. también habría sido víctima de esta estafa, pero resultó arrestado por su colaboración en la operación fraudulenta, a la espera de la determinación que finalmente adopte el juez encargado del caso.

Descubiertos

De esta manera, la intervención de la entidad bancaria donde el grupo pretendía realizar la operación y las investigaciones policiales permitieron desmantelar esta estafa, considerándose a los cuatro arrestados también presuntos autores de un delito de falsificación sobre los cheques que intentaban ingresar.