La Policía Nacional intervino a las sociedades de inversión Afinsa y Fórum Filatélico varias cuentas en la Banca Nacional Suiza por un valor total de 240 millones de euros cinco días después de que estallara el escándalo, según han confirmado fuentes de la investigación. Este hallazgo se produjo durante la investigación de Anticorrupción, que se extendió a refugios fiscales como Gibraltar, Andorra, Suiza y las islas del Canal de la Mancha.