Los líderes mundiales implicados en el escándalo de «los papeles de Panamá»

Xi Jinping, presidente de China

Familiares o allegados a cuatro importantes personalidades políticas de China, entre ellas el actual presidente, Xi Jinping , y el defenestrado líder Bo Xilai , aparecen en los papeles de Panamá, que han causado conmoción en todo el mundo.

En el caso de China, cuyo Gobierno por ahora guarda silencio ante las filtraciones, los documentos indican que un cuñado del presidente Xi, Deng Jiagui, se convirtió en director y único accionista de dos empresas tapadera en las Islas Vírgenes Británicas en 2009, cuando su pariente era ya vicepresidente del país.

El cuñado de Xi ya había aparecido como implicado en negocios opacos en 2014 a través de otra filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el mismo grupo que ha dado a conocer los Papeles de Panamá, así como en un reportaje de Bloomberg en 2012 que también generó mucha controversia.

Respecto a Bo Xilai, antiguo ministro de Comercio y exlíder de la ciudad china de Chongqing, los documentos de Panamá mencionan al arquitecto francés Patrick Henri Devillers, amigo del político chino y de su esposa Gu Kailai, como testaferro para ellos de una firma que también tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Vladímir Putin, presidente de Rusia

Otro de los salpicados por el escándalo es el presidente ruso, Vladímir Putin . Los documentos sacan a la luz una operación milmillonaria de lavado de dinero en el que estuvieron implicados allegados íntimos del líder ruso. A través, del Banco Rossiya, sujeto a sanciones por la Unión Europea y Estados Unidos tras la anexión de la Península de Crimea, el dinero era transferido a compañías«offshore».

Dos de ellas figuran como propiedad del músico Serguéi Rolduguin, uno de los mejores amigos de Putin y padrino de su hija María. Rolduguin habría obtenido cientos de millones de dólares en operaciones sospechosas. Según se afirma en los papeles filtrados, la compañía de Rolduguin «es una corporación pantalla establecida principalmente para proteger la identidad y confidencialidad de sus beneficiarios últimos».

Sigmundur Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia

Los datos de Mossack Fonseca revelan como el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, tenía intereses no declarados en algunos de los bancos rescatados de su país. Gunnlaugsson ha sido acusado de ocultar miles de millones de dolares en inversiones en los bancos islandeses a través de sociedades opacas. El primer ministro y su esposa compraron la compañía «offshore» Wintris en 2007, operación que no declaró cuando entró en el Parlamento dos años después. Tras ocho meses como parlamentario, vendió a su mujer su participación del 50% en la sociedad por la ínfima cantidad de un dólar. La firma fue el medio por el que se invirtieron millones de dólares de capital recibido en herencias, según muestra un documento firmado por la señora Gunnlaugsson en 2015.

Tras la publicación de los documentos se multiplican las voces que piden la dimisión d Gunnlaugsson. Él asegura que no ha violado ninguna ley y que su cónyuge no se ha beneficiado de las decisiones que ha tomado como primer ministro.

Mauricio Macri, presidente de Argentina

El presidente de Argentina, Mauricio Macri , su padre y su hermano Mariano eran los administradores de una empresa denominada Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Macri nunca hizo pública su relación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008. El presidente argentino sí declaró una cuenta bancaria en Estados Unidos con 9,1 millones de dólares en 2007 y 5,9 millones en la misma cuenta en 2008, así como 500.000 dólares en activos en el extranjero en 2008. Nunca desveló su origen ni ubicación específicos.

Tras saltar el escándalo, la presidencia argentina ha emitido un comunicado en el que asegura que Macri, «nunca tuvo ni tiene» participación alguna en el capital de la sociedad Fleg Trading Ltd. «Ante las consultas periodísticas» el comunicado explica que «dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri».

Asimismo, se recalca que «el presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues solo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla».

Bachar el Asad, presidente de Siria

Los datos filtrados muestran la existencia de sociedades pantalla vinculadas al presidente sirio, Bachar el Assad. También se menciona a Hosni Mubarak, expresidente egipcio, y Muamar Gadafi, fallecido dictador libio.

Petro Poroshenko, presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania es uno de los más importantes hombres de negocios del país. En agosto de 2014, en plena crisis por el enfrentamiento con las fuerzas separatistas prorrusas en el este del país, Poroshenko se dio de alta como único accionista de Prime Asset Partners, inscrita por el bufete Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas. Según consta en la documentación, la finalidad de Prime Asset Partners era canalizar capitales de las empresas en Chipre y Ucrania del grupo Roshen, el gigante de los productos de confitería propiedad de Poroshenko .

Salmán Bin Abdulaziz

Salmán Bin Abdulaziz, soberano en el trono de Arabia Suadí desde enero de 2015, aparece conectado a dos compañías radicadas en las Islas Vírgenes Británicas a las que se recurrió para adquirir las hipotecas de dos casas de lujo en Londres. Otra de sus sociedades afincadas en este paraíso fiscal es la que figura como propietaria del yate Erga, uno de los caprichos naúticos de la familia real saudí.