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cadiz | España
La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información relacionada con el HSBC
07-06-2016
...investigación en manos de la Audiencia Nacional que sigue tirando del hilo de la Lista Falciani en la que aparecen los nombres de casi 700 españoles con dinero opaco en Suiza. Una explosiva información sobre 3.000 cuentas bancarias con más de 6 [+]
cadiz | España
La Audiencia Nacional investiga si el Santander colaboró con el HSBC en prácticas de blanqueo de capitales
03-06-2016
...españoles con dinero opaco en Suiza en el banco HSBC. Algunos titulares de estas cuentas ya están imputados por blanqueo de capitales por el mismo juez que ha ordenado la investigación del Santander. En paralelo se investiga un posible delito fiscal [+]
cadiz | Internacional
Inuagurado el túnel de San Gotardo
01-06-2016
...trenes al día que circularán por él a 250 km/h y reducirá el trayecto entre Zúrich y Milán a menos de tres horas. Suiza ha financiado al completo este proyecto que ha costado 11.000 millones de euros. [+]
cadiz | Deportes
Neymar ingresa en un hospital de Belo Horizonte para ser operado
03-03-2018
...pentacampeona del mundo debutará en el Mundial el próximo 17 de junio ante Suiza, después se enfrentará a Costa Rica (día 22) y cerrará la fase de grupos ante Serbia (día 27). Por el momento, se desconoce si Neymar se quedará en Brasil o volverá a Francia [+]
cadiz | España
Pascal, Rovira, Mas y Anna Gabriel citados para declarar, a partir del lunes, en el Supremo
18-02-2018
, Artur Mas y la expresidenta de la AMI, Neus Lloveras. Cerraría la ronda de declaraciones la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, que aunque encuentra en Suíza, su comparecencia está prevista para el 21, después de solicitar su aplazamiento, pero [+]
cadiz | España
Granados implica a Aguirre, González y Cifuentes en la financiación ilegal del partido
12-02-2018
...asunto pertenece al pasado. Un pasado todavía sin aclarar, como el millón de euros que tenía Granados en Suiza, o el que encontró la policía en casa de sus suegros: Eso queda para el turno de fiscalía y acusaciones particulares. [+]
cadiz | Internacional
Hervé Falciani, ¿héroe o ladrón?
09-02-2015
Hervé Falciani. El autor de la mayor filtración bancaria de la historia tiene 42 años. Es exinformático y destapó 100.000 cuentas opacas de la filial suiza del HSBC. En esa entidad bancaria trabajó durante siete años Falciani, desde allí 'hackeó' la ... lista de clientes con cuentas opacas. 78.000 millones de euros evadidos desde 206 países: la famosa lista Falciani. Lo que el veía era "escandaloso", apuntaba durante un juicio en España. Suiza reclamaba su extradición por revelar secretos bancarios [+]
cadiz | España
Hernando pide explicaciones a Rivera sobre su "relación" con Mario Conde
11-04-2016
...del ministro de Industria, José Manuel Soria, y los papeles de Panamá, y también sobre la relación de este escándalo con 'amnistía fiscal' de 2012. "Tampoco el señor Rivera nos explica porque hay algún eurodiputado suyo tenía cuentas en Suiza", ha sido [+]
cadiz | España
Detenido Mario Conde por presunto blanqueo de capitales
11-04-2016
...hacienda pública y organización criminal. El ex banquero habría escondido en Suiza el dinero que saqueó a Banesto a finales de los 80 y principios de los 90. Un dinero que habría traído de vuelta a España mediante sociedades pantalla, poco a poco, haciendo [+]
cadiz | España
El PSOE se pregunta si Mario Conde se acogió a la llamada 'amnistía fiscal' que impulsó Montoro y Rajoy
11-04-2016
El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha indicado hoy que la detención de Mario Conde, por presuntamente repatriar el dinero que saqueó de Banesto desde Suiza, es "un caso más de corrupción" y lo que se pregunta Saura es si "el exbanquero [+]

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