BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Internacional
Panamá investiga a Messi por "operaciones sospechosas"
20-06-2018...documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore'. Tras una nueva filtración desvelada en España por 'El Confidencial' y 'La Sexta', se ha conocido que la UAF de Panamá emitió en febrero de 2017 un [+]
-
cadiz | España
Maza admite la renuncia irrevocable de Moix
01-06-2017...hermanos del 25 por ciento de una empresa 'offshore' en Panamá -Duchesse Financial Overseas- constituida en 1988 y propietaria de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid). [+]
-
cadiz | España
El gobierno y la oposición reaccionan a la situación de Moix
31-05-2017El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix ha reconocido que se reunirá como muy tarde mañana con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza para hablar sobre la empresa 'offshore' radicada en Panamá de la que es dueño al 25%. Mientras tanto, el [+]
-
Del tanatorio a la gestoría: así se apropiaron de las herencias de 22 ancianos fallecidos durante la pandemia en Alicante
28-03-2023Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta . Incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida [+]
-
cadiz | Estilo
Mar García Vaquero, en los 'Papeles de Panamá'
20-04-2016González, figura también en los archivos del despacho de Mossac Fonseca el bufete panameño de creación de empresas offshore. [+]
-
cadiz | España
A Celia Villalobos le preocupa que para ser cargo público debas ser "pobre de solemnidad"
31-05-2017...de solemnidad y no tenga derecho a no tener nada", ha dicho en los pasillos del Congreso al ser cuestionada sobre la sociedad offshore que posee el fiscal Anticorrupción en Panamá.-Redacción- [+]
-
cadiz | España
Rodrigo Rato, también en los 'Papeles de Panamá'
18-04-2016,6 millones de euros ocultos en dos sociedades offshore panameñas, las cuales utilizó durante más de 20 años. [+]
-
cadiz | España
Los partidos piden explicaciones por dimisión de Soria
18-04-2016Con un comunicado al presidente del Gobierno, el hasta ahora ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, anunciaba este viernes su dimisión por su supuesta vinculación con las sociedades offshore. Una decisión, que desde el Ejecutivo se [+]
-
cadiz | España
Montoro dice que nadie puede estar en la situación de Soria
15-04-2016...su renuncia por no saber explicar su vínculo con sociedades 'offshore' [+]
-
cadiz | España
Rivera: "Soria debía renunciar por mentir"
15-04-2016El presidente de C's, Albert Rivera, ha considerado este viernes que el ministro José Manuel Soria debía renunciar a sus funciones por "haber mentido a los españoles" sobre sus empresas 'offshore', y ha pedido al presidente en funciones, Mariano [+]
