...tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores [+]
...composición clara de su organigrama, delimitar los roles de todos sus integrantes y definir con claridad las diferentes estructuras que la conformaban. El entramado se dedicaba a extraer la mercancía ilícita de las dependencias portuarias y transportarla hasta [+]
...ahora detenido sustraía la almendra por la tarde o al anochecer e intentaban vender la mercancía lo antes posible para evitar ser descubiertos, empleando diversos métodos para falsificar los documentos que acreditaban la procedencia ilícita de la [+]
, Política Social e Igualdad, suponiendo un posible grave riesgo sanitario en su uso por niños. Durante las diferentes intervenciones policiales realizadas en la zona se obtuvo información acerca del origen de la mercancía peligrosa. Los artículos [+]
...través de Brasil por medio de embarcaciones, una de las cuales ha sido intervenida en Portugal, y a su vez enviaba a dicho país y a otros de Hispanoamérica drogas de diseño y hachís ocultas en exportaciones de mercancía. También utilizaba el sistema [+]
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Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
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