BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Desmantelan una red que blanqueó más de 70 millones de euros provenientes del narcotráfico y el fraude
07-08-2019...tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una trama que introducía grandes cantidades de cocaína por Algeciras y la distribuía desde Sevilla
08-06-2019...composición clara de su organigrama, delimitar los roles de todos sus integrantes y definir con claridad las diferentes estructuras que la conformaban. El entramado se dedicaba a extraer la mercancía ilícita de las dependencias portuarias y transportarla hasta [+]
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cadiz | España
Desarticulada una banda que había robado 24 toneladas de almendra en Valencia
13-11-2015...ahora detenido sustraía la almendra por la tarde o al anochecer e intentaban vender la mercancía lo antes posible para evitar ser descubiertos, empleando diversos métodos para falsificar los documentos que acreditaban la procedencia ilícita de la [+]
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cadiz | España
Incautados 200.000 juguetes peligrosos en plena campaña navidena
17-12-2014, Política Social e Igualdad, suponiendo un posible grave riesgo sanitario en su uso por niños. Durante las diferentes intervenciones policiales realizadas en la zona se obtuvo información acerca del origen de la mercancía peligrosa. Los artículos [+]
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cadiz | España
Desmantelada una organización criminal que importaba droga a través de Brasil
07-08-2015...través de Brasil por medio de embarcaciones, una de las cuales ha sido intervenida en Portugal, y a su vez enviaba a dicho país y a otros de Hispanoamérica drogas de diseño y hachís ocultas en exportaciones de mercancía. También utilizaba el sistema [+]
