BUSCADOR y ARCHIVO
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Macrooperación contra una banda que estafó con ataques informáticos cinco millones de euros a empresas de todo el mundo
30-03-2023La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas en la que se ha detenido a 25 personas e investigadas otras dos que, desde diferentes puntos de la geografía, atacaba a empresas de todo el mundo. Se ... documentación. También han sido intervenidos 42.700 euros, entre dinero en efectivo y el bloqueado en las cuentas de los autores. Además, se han bloqueado 137 cuentas bancarias y se han investigado un total de 400 cuentas bancarias empleadas por el grupo ... oscilar alrededor de 100. MÁS INFORMACIÓN noticia No Detienen a un expolicía local de Benidorm por explotación sexual de mujeres captadas en internet, una de ellas discapacitada Las investigaciones se iniciaron, cuando la Guardia Civil detectó una serie [+]
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cadiz | Internacional
Panamá investiga a Messi por "operaciones sospechosas"
20-06-2018Las autoridades de Panamá abrieron en 2017 una investigación por "operaciones sospechosas" contra la sociedad Mega Star Enterprises Inc, vinculada al jugador argentino del FC Barcelona Lionel Messi desde 2013 y cuya actividad sigue vigente, según doc [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una banda criminal en Jimena por estafas por internet en todo el país
02-04-2022Comisaría Local de Policía Nacional de La Línea, han culminado una operación en la que se ha investigado a un grupo criminal dedicado a perpetrar supuestas estafas en internet a numerosas víctimas en todo el territorio nacional. Todas las estafas se han [+]
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cadiz | Sociedad
Tres investigados tras intervenir 159 kilos de polen de hachís
01-08-2019...había sido traspasada desde una pequeña embarcación a los vehículos en el mismo muelle. Por estos hechos, hay tres personas investigadas como supuestas autoras de un delito de tráfico de drogas. [+]
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cadiz | Sociedad
Desmantelada una plantación de marihuana en Gibraleón (Huelva)
06-04-2021La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona e investiga a otra como presuntos autores de un delito de Cultivo o elaboración de Droga (Cultivo de Marihuana), Tenencia Ilícita de Armas y Defraudación de Fluido Eléctrico ... . Las investigaciones comenzaron a raíz de tener sospechas del cultivo de marihuana en zonas rurales de poblaciones limítrofes a la capital, y a través de diversas vigilancias se ubicó una parcela y a sus responsables, encontrándose una nave agrícola de grandes [+]
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cadiz | España
Gabilondo es el mejor valorado, aunque Ayuso es la preferida como presidenta
05-04-2021La encuesta preelectoral publicada este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de cara a los comicios en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo señalan que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, es el mejor valorado [+]
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cadiz | Sociedad
Los detenidos o investigados por incendios crecieron un 90% en 2019
29-07-2019El número de detenidos o investigados por incendios forestales ha aumentado en el primer semestre del 2019 un 90 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Guardia Civil que ha detenido o investigado a 213 personas en [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil investiga a dos personas por publicar un vídeo circulando sin uso de cinturón y bebiendo durante el estado de alarma
07-04-2020Los dos investigados se grabaron realizando cometarios vejatorios a diversas administraciones mientras incumplían el confinamiento y las medidas que regulan los movimientos de personas durante el periodo del Estado de Alarma.La actuación tuvo lugar ... de dicha localidad, han sido investigados por delitos contra la administración pública, delito de desobediencia, así como se han realizado denuncias por infracciones a la ley de seguridad vial por conducción temeraria, circular sin hacer uso del cinturón [+]
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cadiz | Economía
Las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja e ING son investigadas por blanqueo
26-07-2019...por objeto investigar un posible delito de blanqueo de capitales en relación con la actividad desplegada por las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja, ING Bank, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España. [+]
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cadiz | España
Fiscalía pide que se investigue a Podemos pero por el contrato con Neurona
08-09-2020La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se siga adelante con la investigación a Podemos pero solo en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting, y [+]
