El ex futbolista Xabi Alonso ha llegado a la Audiencia Provincial de Madrid para enfrentarse al juicio por presunto fraude fiscal y según, ha dicho, defender su inocencia. [+]
...de falsedad documental, fraude y estafa. Por estos últimos hechos se enfrenta a otras condenas que exceden los 15 años de privación de libertad . Las investigaciones comenzaron en 2022, cuando la Policía Nacional inició una importante investigación tendente a ... húngara, quien se encontraba incluida en esta lista por la comisión de varios delitos económicos (estafa, fraude y blanqueo de capitales) y de falsedad documental de suma importancia en su país de origen. Además, esta mujer también se encontraba en la ... lista de los fugitivos más buscados de Hungría . Los hechos por los que se le buscaba se remontan al periodo comprendido entre 2005 y 2012, cuando la fugitiva, especialista en relaciones bancarias y fraudes crediticios, en colaboración con otras dos [+]
...por esta detención, Espinosa de los Monteros ha añadido que "si alguien sabía que nuestra candidata, a la que le pedimos, como a todos, antecedentes penales, que no tenía... si alguien sabía que iba a cometer un fraude o un delito, nos podría haber [+]
La Guardia Civil, la Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas Galo, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al fraude fiscal a través de la compraventa simulada de vehículos, la venta ilegal a terceras ... personas de vehículos adquiridos mediante leasing y la simulación de contratos para realizar el fraude del carrusel del IVA.La operación desarrollada de manera simultánea en Francia y España se ha saldado con la detención de 7 integrantes de la organización ... móviles y 11 dispositivos informáticos, así como abundante documentación relacionada con la operación. La organización criminal defraudó un total de 4,5 millones de euros con fraudes al IVA y estafas en contratos de leasing de vehículos. Los líderes de la [+]
...a dos empresas por más de 17 millones de euros, al ver indicios de que podría haber un sobrecoste que se traduciría en presuntos delitos de estafa y fraude. "Ahora mismo hay una guerra entre fiscalías, porque Anticorrupción española ha dicho que [+]
La secretaria de Empleo y Cualificación de CCOO, Lola Santillana, ha emplazado este viernes al Gobierno a acordar cuanto antes en la mesa de diálogo social el fin de los contratos por obra y servicio por ser un foco de "fraude" laboral.no es para [+]
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