BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Cae un grupo dedicado al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social
02-01-2023Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social. Esta operación se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y ... de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta. Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1 [+]
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cadiz | España
Díaz anuncia inspección para investigar fraudes en contratos fijos-discontinuos
18-05-2022La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles el lanzamiento la próxima semana de una campaña de la Inspección de Trabajo para investigar posibles fraudes en los contratos [+]
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cadiz | Internacional
Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
07-12-2022...el candidato republicano y ya ha anunciado su camino hacia unas nuevas elecciones. Pero además, se le complican las cuestiones legales. Un tribunal de Nueva York ha declarado culpable de fraude fiscal a la Organización Trump. El juez considera probado [+]
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La Guardia Civil y la Interpol detienen a 65 implicados en fraudes alimentarios y de bebidas alcohólicas
26-11-2022La Guardia Civil ha finalizado la operación Opson XI, realizada en coordinación con la Interpol y Europol, con 65 personas detenidas e investigadas, algunas en Alicante, en un total de 14 operativos contra el fraude alimentario y de bebidas ... , según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. La primera fase de la operación tuvo lugar entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, cuando las diferentes unidades de la Guardia Civil intensificaron la vigilancia y actuaciones sobre el fraude ... de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE), la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil realiza con éxito 14 operativos contra el fraude alimentario y bebidas alcohólicas
26-11-2022La Guardia Civil ha finalizado la operación Opson XI con 65 personas detenidas e investigadas en un total de 14 operativos contra el fraude alimentario y bebidas alcohólicas. Esta operación se ha realizado en coordinación con las autoridades ... nacionales de los países europeos y con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE), la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la [+]
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cadiz | España/Valencia
Capturan en Torrevieja a un fugitivo ruso oculto desde 2008 que defraudó más de un millón de euros
27-02-2022Un fugitivo ruso con orden de detención para su extradición por un fraude fiscal de más de un millón de euros cometido en 2007 y 2008 ha sido localizado y detenido por la Policía Nacional en Torrevieja (Alicante), según ha informado la Jefatura en [+]
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cadiz | España
Cs acusa al Gobierno de invadir competencias con el nuevo gravamen
22-09-2022Ciudadanos ha acusado este jueves al Gobierno de "fraude" al considerar que el nuevo gravamen que estudia imponer a las grandes fortunas supone "quitar capacidad regulatoria de las comunidades autónomas" en el Impuesto sobre Patrimonio.(Fuente [+]
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cadiz | España
Denuncian un fraude masivo por parte de un agente bancario en Lucena, Córdoba
04-10-2022Indignación en Las Navas del Selpillar, en Córdoba, por la fuga del encargado de la única entidad bancaria de había en esa pedanía de Lucena. Ha dejado un reguero de estafados, incluida una escuela infantil, aprovechándose de la confianza que los vec [+]
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cadiz | España
Moreno acusa al Gobierno de "fraude de ley" por limitar la autonomía fiscal de Andalucía
30-09-2022El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este viernes al Gobierno central de tratar, por la "puerta de atrás", de desautorizar la autonomía fiscal de la comunidad andaluza, en una "especie de fraude de ley". Ha denunciado [+]
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cadiz | Gente
La jueza abre juicio a Shakira por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
27-09-2022La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dictado la apertura de juicio a Shakira por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. [+]
