BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España
Fernández Díaz sobre la infanta: "Todos somos iguales ante la ley"
24-12-2014...indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido, Iñaki Urdangarín. "Un juez de instrucción, el juez Castro, ha decidido que la infanta de España tiene que sentarse en un [+]
-
cadiz | España
El diputado Óscar Clavell, imputado por malversación de dinero público y prevaricación, pone en un aprieto al PP en la mesa negociadora
23-08-2016...caso del contrato único, obstáculo al que ahora se suma otro con nombre y apellido, Oscar Clavell, diputado del PP por Castellón y hoy protagonista de las negociaciones. Está procesado por supuestos delitos de malversación y fraude. El PP considera que [+]
-
cadiz | España
Cargos de rebelión y conspiración para la rebelión a los responsables del proceso independentista
09-05-2018. Concluye la polémica con Hacienda asegurando que Cristóbal Montoro nunca descartó que el Gobierno de Puigdemont hubiera podido utilizar una mecánica de fraude oculta financiar su causa.-Redacción- [+]
-
cadiz | Internacional
El Senado de Brasil aprueba continuar el juicio político contra Dilma Rousseff
10-08-2016...presidenta de graves irregularidades fiscales y presupuestarias. Varios senadores del Partido de los Trabajadores tachan el proceso judicial de golpe y fraude. El debate, iniciado el diciembre pasado, ha estado acompañado en todo momento por fuertes protestas [+]
-
cadiz | España
Detenido por estafar más de un millón de euros haciéndose pasar por un importante broker
23-01-2020...alguna deellas en una situación de ruina económica ya que sus fraudes iban desde los300.000 a los 500.000 euros. Entre los afectados se encuentran su primeraesposa y su segunda pareja sentimental. A esta última le estafó 30.000 eurosde un contrato [+]
-
cadiz | España
"El timo de la rotonda"
28-07-2016...en Vigo. Las Fuerzas de Seguridad y las compañías aseguradoras piden colaboración ciudadana para desenmascarar a estos timadores denunciando estas colisiones o intentos de choque. El año pasado en España hubo 435.000 denuncias por fraudes como éstos. [+]
-
cadiz | España
Hacienda registra las discotecas más famosas
08-07-2016...de fraude fiscal en 87 locales que representan una quinta parte del sector. Las sospechas saltaron cuando Hacienda vio que estas discotecas declaraban elevados volúmenes de cobro en tarjeta en un sector donde prima el efectivo. "La preponderancia [+]
-
cadiz | Deportes
Leo Messi decepciona a la aficion del FC Barcelona
06-07-2016La audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Leo Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de cárcel por fraude fiscal. El delantero del Barcelona y su padre estaban acusados de defraudar 4.1 millones de euros a Hacienda a [+]
-
cadiz | España
Las fotos de Rato llegan al Congreso
22-04-2015...clara referencia a Manuel Chaves. La vicepresidenta ha defendido que la mejor manera de proteger a los contribuyentes es perseguir el fraude con independencia de cómo se llamen el que no haya firmado su declaración tributaria". Asimismo ha insistido en ... el fraude", ha enfatizado. -Redacción- [+]
-
cadiz | España
Montoro sobre Rato: "Cada cual que responda de sus actos"
16-04-2015El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido hoy la independencia con la que trabajan los inspectores de Hacienda a la hora de perseguir el fraude fiscal "sin que les tenga que preocupar del nombre y apellidos de los posibles ... defraudadores, ni su relevancia social, ni su afiliación política". "En la lucha contra el fraude el respecto a la ley está por encima de todo, por encima de intereses políticos y electorales, por encima de compañeros y rivales, por encima de amigos y [+]
