BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Denuncian un cuarto hotel en Lloret de Mar por tener la luz pinchada ilegalmente
06-09-2016...suministro porque tenían facturas pendientes por más de 200.000 euros. Un incendio destapó el fraude. Dos de los hoteles están cerrados y los otros funcionan con grupos electrógenos. Ha sido el Ayuntamiento el que ha facilitado un nuevo generador para evitar [+]
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cadiz | España
Detenidos 4 jóvenes por simular un accidente de tráfico
19-01-2018Lugar perfecto para tener un accidente. Es un cruce sin semáforos en Cartagena, pero no se percatan que las cámaras de un comercio van a desvelar el fraude. El conductor inicia las maniobras sospechosas, coche hacia adelante, ahora un [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Mil clientes selectos del Santander, afectados por la estafa Madoff
15-12-2008 -
cadiz | España
Oriol Pujol: "Yo no tengo dinero en el extranjero"
02-03-2015Este lunes en Barcelona, Oriol Pujol, ex secretario general de CDC y ex diputado del Parlament de Cataluña, ha negado en la comisión de fraude y evasión fiscal que tenga dinero en el extranjero y ha asegurado que no ha llevado a cabo ninguna [+]
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cadiz | España
Declaran ante el juez Andreu los dos peritos que denuncian irregularidades en la salida a bolsa de Bankia
12-01-2015Miles de pequeños inversores que apostaron por la salida a bolsa de Bankia pendientes de la decisión del juez Andreu que durante toda la semana escuchará a unos y a otros para concluir si hubo fraude . 1.800 millones invirtieron los pequeños ... accionistas. Bankia y el Frob ya han iniciado contactos para ver cómo y quién devuelve el dinero si finalmente la salida a bolsa fue un fraude. Pero también hay otros 1.200 millones en juego, el dinero que invirtieron los grandes, bancos y empresas. Pocos [+]
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cadiz | España
La oposición acusa a Montoro de ser un filtrador profesional y utilizar los datos de hacienda políticamente
11-02-2015fraude fiscal y que eso es lo verdaderamente importante. Pero la oposición no ha perdido la ocasión y ha acusado a Montoro de ser un "filtrador profesional" según sus intereses políticos, y de bordear la ley. La respuesta del ministro simple: los únicos [+]
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cadiz | España
El Gobierno estudia la posibilidad de actuar legamente contra el HSBC
10-02-2015...de conductas relativas y favorecedoras de fraude fiscal, de blanqueo de capitales o de cualquier acto ilícito". España no sería el primer país en tomar algún tipo de acción legal, "otros países europeos ya lo han hecho", ha asegurado el titular de Hacienda. [+]
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cadiz | España
Sánchez-Camacho a Mas: "Usted es el octavo hijo político de Pujol"
09-02-2015...de la familia Pujol en Andorra."Usted tiene la marca de Pujol por mucho que ahora quiera blanquear a CDC creando el partido del presidente", ha dicho en la comisión de investigación del Parlament sobre fraude el día en que ha comparecido Mas. -Redacción- [+]
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cadiz | España
"Si todos hiciéramos como Monedero, a ver cómo pagábamos la educación y los servicios públicos"
06-02-2015...existiera ninguna notificación de Hacienda", lo que "implica por ley que no existe fraude fiscal". "Si todos los españoles hicieran lo que hace Monedero a ver cómo íbamos a pagar los servicios públicos, la Sanidad o la Educación", se ha preguntado Sáenz [+]
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cadiz | España
Un coronel retirado de la Guardia Civil desvela lo fácil que era pasar dinero a Andorra en la época de Pujol
27-01-2015...hijos eran frecuentes. Además, José Matas Zapata, ha dicho que en los años 80 había un serio problema de control del fraude. "Pasar dinero a Andorra era tan fácil como pasar queso, azúcar o mantequilla a España". [+]
