BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Impunidad total de los manteros: ya cortan el tráfico en la Gran Vía
04-09-2018. Fuentes policiales insisten en que, solo en la Gran Vía, se encontraban en los últimos días entre 60 y 90 vendedores ilegales, con todo tipo de material falsificado: zapatillas de deportes, gafas de sol, camisetas de fútbol, polos y un larguísimo etcétera [+]
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cadiz | España/Madrid
Carreras y derrapes con coches de «carsharing» en el Ensanche de Vallecas
30-07-2019...fueran suyas». Dado el sistema de alta de las empresas de «carsharing» (a través del cual los conductores tienen que registrar su carné de conducir), se sospecha que varios de estos «fitipaldis» podrían estar utilizando documentación robada o falsificada [+]
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cadiz | España
La Policía nacional desarticula una organización criminal que traficaba con marihuana
08-04-2018...de Saldaña de Burgos. Además de la sustancia estupefaciente, se incautaron más de 22.000 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles, cinco vehículos, cuatro pasaportes falsificados y dos armas de fuego. Los agentes comprobaron que una vez recolectada la [+]
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cadiz | España
El nuevo billete de 20 euros entra hoy en circulación
25-11-2015.000 millones de billetes, el pasado año se retiraron más de 800.000 falsificados. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Desmantelada una organización dedicada al tráfico de vehículos de alta gama en Córdoba y Mallorca
22-05-2019, simulaban su compra en Italia mediante la expedición de una factura falsa, rellena con datos de personas y empresas ficticias o identidades falsas. La misma organización se encargaba de dotar al vehículo de documentación italiana falsificada, pues, a partir [+]
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cadiz | España/Valencia
Operación «Face Mask»: la red desmantelada en Valencia vendía mascarillas caducadas desde 2014
15-07-2020...sanitario que carecía de la correspondiente documentación exigida, y que posteriormente falsificaban para introducirla en el mercado. Una vez los productos se encontraban en las naves de distribución localizadas en la provincia de Valencia -Náquera, Museros [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias, entre ellas Córdoba
16-10-2018, y además falsificaban certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. Así podían continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones y acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la [+]
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cadiz | Sevilla
Desarticulada una organización que transportaba droga desde España a Francia
11-04-2018, cuatro armas semiautomáticas, dos escopetas, un detector de frecuencias, 14 vehículos y una furgoneta y un turismo robados con placas falsificadas. También se hicieron otras dos intervenciones en dos viviendas que la organización utilizaba como [+]
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cadiz | España/Madrid
Desmantelan una red que blanqueó más de 70 millones de euros provenientes del narcotráfico y el fraude
07-08-2019...les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación. Blanqueo a través de concesiones Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión [+]
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cadiz | España
Acusado de una detención ilegal y dos desapariciones
24-04-2015...con el dinero de sus ingresos. También van a analizar los documentos en los que la tía del detenido le cede la casa de Majadahonda en la que se cree que pudo matar a su inquilina. No descartan que la firma de la mujer haya sido falsificada. En rueda [+]
