BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Tres detenidos por estafar grandes cantidades de dinero
17-09-2021Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de La Rioja han detenido en Madrid a tres hombres de 44, 36 y 42 años de edad, los dos primeros por un delito de Estafa y el tercero ... por un Delito de Estafa, Amenazas y Reclamación Judicial Internacional hacia una mujer de cincuenta y dos 52 años de edad, con domicilio en Logroño en lo que se ha denominado Operación 'Liana'.(Fuente: Policía Nacional) [+]
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Un falso militar estafa 100.000 euros a cien personas con la promesa de ganar en apuestas deportivas
16-02-2023Un presunto estafador ha sido detenido por la Policía Nacional tras engañar a cien inversores haciéndose pasar por militar a través de un perfil falso en redes sociales y prometiéndoles multiplicar su dinero como especialista en apuestas ... , le constan de 16 requisitorias judiciales desde mayo del año 2022. Los agentes avanzaron en las pesquisas para su localización, cuando una de las víctimas acudió a la Comisaría de Alicante tras haber sufrido una estafa de casi 18.000 euros ... durante el mes que estuvo conversando con el autor. Agentes especialistas en la investigación de delitos económicos comenzaron a seguir la pista del estafador; averiguando que había estado viviendo en Ceuta, Madrid, Málaga, San Javier (Murcia) y finalmente [+]
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Detienen a una banda de 12 ciberdelincuentes que estafó a empresas en varias provincias como falsos proveedores
26-10-2022Un grupo organizado de presuntos ciberdelincuentes , que había estafado a once empresas de varias provincias mediante el método conocido como BEC (Business Email Compromise) simulando ser proveedores, ha sido desarticulado por la Guardia Civil ... grados de participación, se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra el secreto de las comunicaciones, suplantación de la identidad y pertenencia a organización criminal , según ha informado el instituto armado en un ... proveedor, posteriormente alguien los había modificado para inducir a error y finalmente había sufrido una estafa de más de 37.000 euros. De esta forma, tras un «arduo» y «minucioso» estudio donde se analizaron más de 50 cuentas bancarias y cientos [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a dos hombres por robar en seis viviendas mediante la «llave de falsa impresión» en Valencia
03-07-2023Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad valenciana de Moncada a dos hombres como presuntos autores del robo en seis viviendas de la comarca valenciana de l'Horta Nord, para los que utilizaban el método « bumping » o llave falsa d [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red que estafaba a mujeres con el timo del amor
21-10-2022Se hacían pasar por marines estadounidenses para conquistar a sus víctimas, que contactaban en aplicaciones y redes sociales. Después, les pedían dinero. De esta manera han estafado a más de 25 mujeres en toda Europa, una de ellas en España. Llegó a [+]
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cadiz | España/Valencia
Desarticulan una organización internacional que traficaba con miles de ciudadanos cubanos para traerlos a España
24-07-2023. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y que en ocasiones iban menores, se producían estafas, robos, incluso transferían mujeres a otros grupos criminales para ser explotadas sexualmente. Para entrar en el espacio Schengen a través [+]
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cadiz | España
Estafada por una constructora, sin casa y con diez mil euros menos
14-10-2022Ana María llama cada día al hombre que le ha estafado, pero nunca hay respuesta, se ha esfumado después de tirar su casa abajo. Heredó una casa familiar, en Covelo y era habitable pero necesitaba una buena reforma. Miró varias constructoras hasta [+]
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cadiz | Sociedad
DIS pide 5 años de prisión a Neymar por corrupción y estafa
13-10-2022El abogado del grupo DIS Pablo Nasser ha explicado que el próximo lunes acusarán al jugador de fútbol Neymar Jr. de corrupción privada y estafa por su fichaje por el Barça, por lo que le piden cinco años de cárcel. [+]
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Desarticulan en Valencia una banda de estafadores que suplantaba a un banco para acceder a las cuentas de sus clientes
31-01-2023Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a las estafas mediante el método de smishing y han detenido en Valencia a cuatro miembros, todos de origen italiano, con edades comprendidas entre los 20 y los 49 ... años, como presuntos autores de un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal. A uno de ellos se le imputa también un delito de falsedad documental. Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado mes de septiembre, tras detectarse a un ... tarjetas bitcoin y artículos de lujo con los datos bancarios obtenidos mediante las estafas. Dos de ellos fueron detenidos en la localidad valenciana de Chiva y otro, en un establecimiento comercial de la ciudad de Valencia cuando estaba adquiriendo [+]
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cadiz | España/Valencia
Alerta en Benidorm por el timo del «tocomocho» a turistas de edad avanzada
19-07-2023Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm a cinco personas, tres varones y dos mujeres, dedicadas a cometer estafas mediante el conocido método del «tocomocho» en diferentes localidades de la geografía ... española. La investigación policial tuvo su inicio a raíz de una denuncia interpuesta en la ciudad de Cádiz, donde una señora de avanzada edad denunció haber sido víctima de una estafa. Según los datos recabados por los agentes, la estafa se habría cometido ... mediante una variante del citado método y los autores habrían sustraído a la mujer diversas joyas y 30.000 euros en efectivo . MÁS INFORMACIÓN noticia No Un suegro engaña a su yerno en Valencia con un seguro de vida para estafarle 27.500 euros En este caso [+]
