BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Cae una organización internacional que estafó más de 3 millones de euros
25-07-2022Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet [+]
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cadiz | España/Valencia
Así han desarticulado una banda «con sede y oficina» en Valencia que estafó más de un millón de euros con la compraventa de coches de alta gama
19-07-2023Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia y Barcelona un grupo criminal que presuntamente estafó más de 1 millón de euros con la compraventa de vehículos de alta gama. Los ocho detenidos se hacían pasar por empleados de empresas ... informáticos, 10 teléfonos móviles y numerosa documentación financiera y mercantil. MÁS INFORMACIÓN video No Desarticulan una banda que estafó más de 6.000 euros simulando vender piezas de desguace por Internet La investigación comenzó a comienzos de este año ... estafado ABC Con este objetivo, llegaban incluso en ocasiones a dar una pequeña señal para ganarse la confianza del vendedor, quien les entregaba su vehículo con el objetivo de que los detenidos culminasen la venta y les ingresaran la cantidad acordada [+]
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cadiz | España/Valencia
Así ha sido la detención in fraganti de un hombre tras intentar estafar 80.000 euros mediante la técnica de «wash wash»
06-07-2023La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Necha, que ha culminado con la detención de un individuo que intentó estafar 60.000 euros a un residente de la localidad alicantina de Villena, así como 20.000 euros a otro ciudadano de Madrid ... utilizando el conocido método de « wash wash » o «?billetes tintados»?. El estafador intentó convencer a su última víctima de que poseía dinero manchado de tinta proveniente de fondos de ayuda al desarrollo para África y prometía que mediante un complejo ... sistema podría recuperar y duplicar la cantidad invertida . MÁS INFORMACIÓN noticia No La Guardia Civil de Valencia localiza a responsables de estafas de alquileres vacacionales en España y Reino Unido El inicio de la operación tuvo lugar el pasado 7 [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulada una organización especializada en estafas bancarias
04-12-2021Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas. Los investigados obtenían los DNI mediante técnicas de ingeniería social en portales [+]
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Macrooperación contra una banda que estafó con ataques informáticos cinco millones de euros a empresas de todo el mundo
30-03-2023La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas en la que se ha detenido a 25 personas e investigadas otras dos que, desde diferentes puntos de la geografía, atacaba a empresas de todo el mundo. Se ... criminal. Los agentes, han podido acreditar el fraude de más de dos millones de euros a 23 empresas ubicadas en 16 países diferentes, si bien, se estima que el total estafado asciende a 5 millones de euros y que el número de empresas afectadas puede ... de estafas en las que se estaban empleando los métodos informáticos conocidos como Man in the middle, Fraude del CEO y Business Email Compromise , tres modalidades con características similares, en las que los estafadores interceptan las comunicaciones vía [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulado un grupo que estafó seis millones mediante entramados financieros
09-05-2022Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafó seis millones de euros a través de entramados financieros fraudulentos. Se ha procedido a la detención de los 11 miembros de la organización, los cuales se ... mercado de valores. Cometían sus estafas a través del conocido método del "chiringuito financiero", dotados de aplicaciones informáticas, páginas web o cuentas bancarias.(Fuente: Policia Nacional) [+]
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cadiz | España
Sergio Sayas dice que el Gobierno es una "estafa piramidal" y Sánchez le acusa de "venderse al PP"
08-03-2023...los 'populares' para las elecciones del próximo 28 de mayo. Lo ha hecho después de que uno de esos diputados, Sergio Sayas, definiera al Ejecutivo de coalición como una "estafa piramidal" y al presidente como "tránsfuga de la verdad". (Fuente: Congreso) [+]
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cadiz | España
Estafa a cinco mujeres más de 200.000 euros haciéndose pasar por agente de la Guardia Civil
21-11-2022La placa de agente, falsa, como la ropa que encuentran entre sus pertenencias. Hacerse pasar por Guardia Civil era el inicio de su suculenta estafa. El falso agente contactaba con ellas por internet, les mandaba fotos de él con el uniforme. Poco a ... reserva de los pisos. Pero no solo engañaba a estas víctimas. Su propia pareja con la que regentaba este bar también pensaba que era un agente prejubilado. La denuncia de una víctima puso en marcha la investigación para su detención. Le acusan de estafa y [+]
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cadiz | Internacional
Declaran culpable a Alex Murdaugh, el abogado que asesinó a su familia para encubrir una estafa millonaria
03-03-2023Un abogado de una acaudalada familia del sur de Estados Unidos, Alex Murdaugh, fue declarado culpable este jueves de haber asesinado a su esposa y a su hijo, un caso que mantuvo en vilo al país durante semanas. «La prueba de culpabilidad es abrumador [+]
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cadiz | España
Serra afirma que Almeida "debe irse" por la "estafa" de las mascarillas
18-04-2022La coportavoz estatal de Unidas Podemos, Isa Serra, ha asegurado este lunes que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida "es el responsable político de una estafa de 6 millones de euros y debe irse por ello". "Es evidente que estaba ... implicado desde el inicio en esta estafa", ha afirmado. (Fuente: Podemos) [+]
