BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Desarticulan una organización dedicada a la estafa de las 'cartas nigerianas', que defraudó más de seis millones de euros
15-06-2018 -
Una falsa novia por Internet le estafa 36.000 euros
12-06-2018Pensaba que había conocido a al amor de su vida a través de Internet. "Le decía que era gallega, que vivían en Tailandia y que había montado allí un negocio que le había salido mal y tenía una deuda que la retenía", cuenta el encargado de la investig [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una red que se dedicaba a hacer certificados falsos de guardas rurales
29-11-2019La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación denominada 'Liebre', ha detenido en Madrid, a los responsables de una organización dedicada a falsedad documental y estafa, al expedir certificados falsos requeridos para la presentación de la ... , fundamentales para su posterior habilitación. Una vez realizados los registros pertinentes en las instalaciones del centro, se procede a la detención de sus directivos. Los afectados por esta estafa, que se calculan por cientos, se expanden por todo el ... las preceptivas clases presenciales y las prácticas de tiro obligatorias resultaban ser más caras. El SEPROSE de la Guardia Civil, dispondrá los procedimientos adecuados para revisar cada uno de los posibles fraudes y ofrecer a los estafados una solución a fin [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa masiva con un falso tratamiento para lesiones de médula en Valencia y Elche
31-05-2018Más de cien estafados, entre ellos cuatro menores, con el engaño de un falso tratamiento para sanar lesiones medulares con el que llegaron a lograr de forma fraudulenta más de un millón de euros. La Guardia Civil, en el marco de la operación «Summas ... », desarrollada en la provincia de Valencia, ha detenido a dos personas (un varón y una mujer de nacionalidad española) y ha investigado a una tercera (otra mujer de nacionalidad española) por los supuestos delitos de estafa agravada y contra la salud pública. [+]
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cadiz | España
Más Madrid recurrirá el auto del 'caso Mascarillas'
04-04-2023La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado que su formación recurrirá el auto del 'caso Mascarillas' buscando "la responsabilidad de quien se dejó estafar 10 millones de euros de todos los madrileños", en referencia al [+]
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cadiz | Sociedad
Las falsificaciones y estafas aumentan en el 2014
28-12-2014...par, las estafas comerciales por Internet. [+]
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cadiz | España
Desmantelada una multinacional del fraude que estafó más de 8 millones de euros
23-05-2018Agentes de la Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación activa de Europol y Eurojust, han culminado una investigación que ha permitido desmantelar una "multinacional del fraude" que estafó más de 8 ... .000.000 de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social. Las estafas realizadas por la organización desmantelada se pueden dividir en dos: aquellas cuyas víctimas eran administraciones públicas y aquellas cometidas a particulares. Los 33 ... identidad de una de estas empresas con la que tuvieran pendiente algún cobro y le comunicaban que habían cambiado su número de cuenta. Se calcula que solo en España han estafado más de 8 millones de euros.-Redacción- [+]
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cadiz | Sociedad
Los cooperativistas "estafados" levantan campamento
24-07-2011 -
cadiz | España
La novia de Paco Sanz, el conocido hombre de los 2.000 tumores, afirma ser víctima del engaño
25-05-2017Paco Sanz, el conocido hombre de los 2.000 tumores acusado de estafa y de blanqueo, vuelve a ser noticia. Hoy su exnovia, que también fue detenida por participar en el engaño, ha declarado como investigada y a pesar de protagonizar muchos ... de los vídeos de la estafa ha tratado de convencer al juez de que ella también es una víctima. Afirma que solo lo hacía porque estaba enamorada, que ella también se creyó que su enfermedad era mortal. Su abogado pedirá que sea desimputada y que pase a ser ... perjudicada. El humorista José Mota también se ha personado este jueves como perjudicado después de hacer una donación de 3.000 euros. 30 personas más han presentado denuncia. Se estima que Paco Sanz pudo estafar unos 250.000 euros.-Redacción- [+]
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cadiz | España/Valencia
Operación «Face Mask»: la red desmantelada en Valencia vendía mascarillas caducadas desde 2014
15-07-2020...salud pública, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Además, se han practicado registros en Valencia, Zaragoza y Guipúzcoa y se han bloqueado hasta 33 cuentas bancarias.Asimismo, se ha conseguido [+]
