BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenido un hombre en Madrid que estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba
22-02-2021La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un individuo que, aprovechando su condición de empleado de un banco, estafó, presuntamente, a sus propios clientes mediante suplantaciones de identidad. Llegó a conseguir un botín de 303.000 euros ... cometiendo los presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad, revelación de secretos y falsedad documental. Los agentes están investigando a otras nueve personas más por los mismos hechos. Conseguía lodatos de las víctimas a través de la información ... facilitada por un contacto que trabajaba en una empresa de verificación de identidades de personas. Cometió una estafa por importe de 16.000 euros sobre la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 años fallecida, y y que no había [+]
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cadiz | España/Valencia
Vídeo: destapan un timo piramidal a gran escala que estafó diez millones de euros a más de 250 personas
16-06-2020La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, había estafado de forma piramidal a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos 10 millones de euros ... criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.Asimismo, en esta operación, denominada «Torself», se han realizado siete registros en varias localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redován ... presuponer que se trataba de un «caso claro de blanqueo de capitales», según las mismas fuentes.Los estafados captaban nuevas víctimasLa Guardia Civil, tras una investigación que ha durado más de un año, ha podido constatar la existencia de una red integrada [+]
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cadiz | Estilo
Lara Dibildos sorprendida por la demanda de estafa a Escassi
30-05-2018La revista Semana anunciaba este miércoles que Álvaro Muñoz Escassi podría estar inmerso en un nuevo problema judicial. Al parecer un empresario portugués reclama al jinete ni más ni menos que 200.000 euros por el traspaso de un local en Madrid. Todo [+]
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cadiz | Sociedad
Fundador de Intervida denuncia a Garzón por estafa
18-01-2017El cofundador de la ONG Intervida, Rafael Puertas, ha presentado una denuncia contra Bartasar Garzón y otros excargos de la Generalitat, como la exconsellera de Justicia, Montserrat Tura, por la presunta estafa que habrían cometido cuando fue [+]
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cadiz | Sociedad
Fundador de Intervida denuncia a Garzón por estafa
18-01-2017Uno de los fundadores de Intervida, Rafael Puertas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exjuez Baltasar Garzón, la exconsellera de Justicia de la Generalitat Montserrat Tura, otros excargos públicos de la Generalitat [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido un conductor de un vehículo de servicio público por estafar a 40 clientes
30-09-2019Agentes de la Policía Nacional han detenido a unindividuo como presunto autor de 33 delitos de estafa y 40 delitos de hurto. Conducía un vehículo destinado al servicio de transporte de viajeros y cuando éstos se disponían a pagar con tarjeta ... instantes después realizaba reintegros en cajeros de toda la Comunidad de Madrid. Así logró estafar más de 26.000 euros y la investigación continúaabierta puesto que podría haber más víctimas. [+]
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cadiz | Sociedad
Mercadona desmiente una estafa en redes sociales que utiliza su imagen
19-09-2019Los ciberdelincuentes utilizan diversas estrategias para conseguir información de los usuarios. En este caso, se aprovechan del nombre de una cadena de supermercados muy reconocida, Mercadona, para tratar de sonsacar información y datos a posibles ví [+]
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cadiz | España
Podemos presenta una querella por prevaricación contra el juez del TS que suspendió la sentencia del impuesto de las hipotecas
23-10-2018Podemos ha anunciado la presentación de una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez- Picazo, juez que suspendió la sentencia firme en la que el Alto Tribunal dictamin [+]
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cadiz | España
Piden 8 años para el "cura estafador" por una falsa boda de una mujer con un hombre fallecido para cobrar su herencia
28-01-2021...pero David Vargas este cura expulsado de la Iglesia ya fue cazado con todo este dinero en su casa: tres millones y medio de euros. Fue a prisión por presuntamente estafar a ancianas de su parroquia durante diez años. Se quedaba con sus joyas, con [+]
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cadiz | España
Las estafas solidarias proliferan en época prenavideña
10-12-2016La celebración más esperada de diciembre puede acabar en disgusto para los menos precavidos. Internet ofrece el marco ideal para los timos solidarios. "Hay sitios web que aparecen y desaparecen por arte de magia, son ONGs ficticias que compran [+]
