BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Detienen a 11 personas por un presunto delito de estafa
26-02-2020Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 personas como presuntas responsables de delitos de estafa continuado y pertenencia a grupo criminal por defraudar más de 350.000 euros adquiriendo teléfonos de alta gama. Creaban empresas y después [+]
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cadiz | Sociedad
Identificados cuatro personas que estafaron 36.000 euros a empresa de Logroño
24-02-2021Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja han identificado a cuatro personas como responsables de un ataque a los sistemas informáticos de una empresa de Logroño para estafar 36.000 a través [+]
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cadiz | Sociedad
«SIM swapping»: la nueva estafa que asalta tu teléfono móvil
10-02-2020¿Cómo actúan las operadoras ante el «SIM swapping»?: «Nuestro móvil es una puerta abierta para los malos»Beatriz Hermosilla, jefa de grupo de Fraude Empresarial de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, es una joven de 34 años y mucha experiencia en [+]
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cadiz | España
Desarticulada una estafa continuada de venta de ataudes
02-02-2019...incautaron 8 ordenadores, un servidor, y grandes cantidades de dinero en metálico.Se les acusa de estafa continuada y organización criminal. El supuesto cabecilla es uno de los 14 detenidos. Se investiga un período de 20 años de 1995 a 2015, en el que podrían [+]
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cadiz | España
Dos años de cárcel para el estafador conocido como "el hombre de los 1000 tumores"
08-02-2021...referido a la responsabilidad civil. Ha reconocido haber estafado a miles de personas simulando una enfermedad terminal y ha aceptado una pena de dos años de cárcel y su exnovia un año y nueve meses.- Redacción- [+]
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cadiz | España
Espectacular aumento de las mafias dedicadas a estafar a los seguros
27-01-2020...permanente total. Son fraudes puntuales. Pero que no son los que más preocupan. Atención a las mafias.se han detectado hasta 500 de estos grupos. Mafias perfectamente organizadas que estafan de forma sistemática a multitud de aseguradoras en cadena [+]
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cadiz | España
Veinte años estafando haciéndose pasar por hija ilegítima del rey emérito
03-02-2021Se hacía llamar María Mercedes de Borbón Pina de Orleans y Cirite con ese nombre tan rimbombante, Ana María Beá, ha estafado millones de euros a cientos de personas por toda España durante 20 años. La Guardia Civil la ha detenido en Alicante junto a ... información privilegiada en bolsa. Montaron una asesoría ficticia en Zaragoza. Por supuesto las acciones eran falsas y estafaron 30 millones de pesetas. Y así siguió durante 20 años, aprovechándose de su discapacidad para dar pena. Tenía 9 órdenes de busca y [+]
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cadiz | España/Valencia
Una banda estafa cuatro millones de euros presentando a su líder como hija ilegítima del Rey emérito
03-02-2021La Guardia Civil ha destapado una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros cuya líder del grupo, una «estafadora histórica», se ganaba la confianza de su círculo haciéndose pasar por una heredera millonaria del Rey emérito, según ha ... de Guardamar del Segura (Alicante).La Guardia Civil ha localizado ya a más de 100 perjudicados, a los que la organización ha estafado más de cuatro millones de euros. La operación continúa abierta y no se descarta que se puedan localizar más víctimas de este ... formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que realmente estaba publicitando la venta, para garantizarse el dominio temporal, mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente.El supuesto precio [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil destapa una estafa piramidal de más de 4 millones de euros
03-02-2021La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la autoría de una estafa piramidal millonaria, además de los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, y pertenencia a ... organización criminal. Han sido detenidas 10 personas, entre ellas la líder de esta banda y conocida "estafadora histórica" y 2 investigadas. Han sido realizados 8 registros en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Alicante, donde han [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red que revendía botellas de vino de una estafa y con etiquetado falso
10-07-2020La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas que estafaban botellas de vino a través del timo de nazareno. El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a conseguir 125.000 botellas de una empresa vinícola en Burgos ... que todo ha sido una operación fraudulenta ya que dichos pagarés carecen de fondos. La operación se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados, como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad ... industrial, receptación y pertenencia a organización criminal.Para ejecutar la estafa siempre realizaban la misma estrategia. Consistía en crear una empresa ficticia y elegir un comercio suministrador de mercancías. Al principio suelen hacer pequeños pedidos [+]
