BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Muere Bernie Madoff, el gran defraudador de Wall Street
14-04-2021...miles de millones de dólares.En 2009, Madoff fue condenado a 150 años de cárcel por estafa piramidal. Ha muerto a los 82 años, en una prisión federal de Carolina del Norte.Puedes leer más información sobre la estafa de Madoff, en ABC. [+]
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Cae una red criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel internacional a través de paquetería en Valencia
30-03-2023...de capitales y estafa. La operación 'Fepama' comenzó a principios de diciembre de 2022, cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de un vigilante de seguridad privada de la sospecha del contenido de cinco paquetes los cuales podían contener alguna ... de capitales y estafa. Gracias a esta operación se ha desarticulado al grupo criminal que operaba en España y se ha conseguido detener a todos sus miembros. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 [+]
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cadiz | España
La compraventa de órganos se dispara
05-07-2018'Buceando' por la Red y entrando en foros latinoamericanos podemos comprobar que la oferta de órganos se dispara. Los precios oscilan desde los 30.000 euros por un pulmón hasta los 600.000 por un riñón. No obstante, la gran mayoría son estafas o [+]
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cadiz | España
La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el presunto estafador del amor
20-06-2018Llegaba resuelto al encuentro. Quizá porque no es su primera cita con un juez. Albert Cavallé acumula experiencia judicial por sus presuntas estafas amorosas. Esta vez en su declaración se refería a una conquista de 2015 a la que conoció por [+]
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cadiz | España
Detenido por estafar en compraventas por internet
24-12-2019El detenido, de 18 años, ofrecía móviles de alta gama a precios muy económicos. Su modus operandi era muy sencillo: ponía a la venta los productos en plataformas de venta entre particulares y acordaba un envío. El estafador enviaba un sobre ... vacío a través de Correos, hacía una foto del justificante del envío y el incauto comprador pagaba. El producto nunca llegaba. Así estafó a unas 50 personas en toda España, unos 32.000 euros en seis meses, a 600 euros por víctima. Para evitar estas ... estafas en compras entre particulares, la policía recomienda que se hagan las transacciones siempre en persona. [+]
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Cae el 'clan Nicolic' dedicado a estafas inmobiliarias
09-06-2018La Polícia Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en estafar mediante el método 'Rip Deal' ('Trato Sucio') y que contaba con varios inmuebles entre los que se encuentran un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), y [+]
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cadiz | España
Desmantelada una red que estafaba a ancianos con la venta de enciclopedias
16-09-2021La Guardia Civil, en la operación "Abanterum", ha desmantelado una red criminal altamente especializada que se dedicaba a estafar a colectivos vulnerables, personas de edad avanzada, dependientes y en situación de discapacidad.La investigación ha ... determinado la existencia de 592 víctimas a las que esta red estafó en La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid, obteniendo la ... residentes en Alcorcón, Getafe, Madrid, Parla y Toledo, como presuntas autoras en diferentes grados de participación de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de documento mercantil.Los integrantes de este entramado [+]
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cadiz | España
Nunca abra la puerta si tiene dudas
22-03-2021Las imágenes de la estafa en Novelda han conmocionado a este pueblo alicantino. En ellas dos mujeres se presentan como trabajadoras municipales, entretienen a un anciano y mientras rebuscan por la casa llevándose dinero y todo lo que pueden. Lo que [+]
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cadiz | Sociedad
Desmantelada una red que estafó 70.000 euros con anuncios de villas vacacionales
05-09-2021La Guardia Civil ha desmantelado una red que llegó a estafar durante el pasado verano 70.000 euros a 60 personas ofertando falsas villas vacacionales en la isla de Fuerteventura, según ha informado la Benemérita, que agrega que no se descarta que [+]
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cadiz | España/Valencia
Descubren tras un ajuste de cuentas a una banda armada de 22 traficantes de cuatro países y negocios tapadera
11-06-2023Agentes de la Policía Nacional han descubierto a raíz de un ajuste de cuentas entre traficantes a una banda armada integrada por delincuentes de cuatro países asentada con negocios tapadera en la provincia de Alicante, según han informado [+]
