BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Una mujer atraca un banco en Beirut para sacar dinero de su cuenta
14-09-202213.000 dólares en efectivo. Es la cantidad con la que salen del Blom Bank de Líbano esta mujer y sus cómplices. La autora del atraco con rehenes, más tarde identificada como Sali Hafiz, irrumpió con un arma en el banco y sacó el dinero de su propia ... camino".Explica posteriormente a los medios. Asegura que su hermana tiene cáncer y necesitaba sacar el dinero de su cuenta cuanto antes."Llegué a un punto en el que iba a vender mi riñón para que mi hermana pudiera recibir tratamiento, porque de qué me sirve la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Golpe a un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente de narcotráfico
11-09-2021...de lavado de dinero por valor de 3.400.000 euros y se ha decretado el embargo de 13 bienes inmuebles y 8 vehículos a motor, así como el bloqueo y embargo de 17 productos bancarios.La operación se inició en 2019, cuando los agentes tuvieron sospechas de que ... , utilizando en la mayoría de sus operaciones financieras una importante cantidad de dinero en efectivo. Para ello, empleaban remesas de dinero bajo la apariencia supuestos premios de lotería.Otra forma que utilizaban para lavar el dinero era mediante la ... , abonando estos productos con dinero en efectivo.Ocho premios de la Lotería en un añoEntre 2012 y 2018, la organización habría adquirido 26 vehículos, algunos de alta gama, valorados en 440.000 euros.Asimismo, las propiedades que habían sido puestas a nombre [+]
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cadiz | España
Las farmacias pierden dinero con los test de antígenos ya comprados
14-01-2022A partir de mañana, los test de antígenos costarán en las farmacias como mucho 2 euros con 94 céntimos. Algunos farmaceuticos, los más previsores que adelantaron sus compras, ahora se encuentran con stock que tendrán que vender por debajo del precio [+]
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Un hombre incendia su local y finge un robo para cobrar el dinero del seguro
10-08-2022La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación «HARIK», ha investigado a un hombre que provocó un incendio en el local que regentaba para cobrar el dinero del seguro en la localidad de Silla. El pasado 29 de abril, a las 06:45 horas, se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Dinero intervenido en la vivienda de 'El Doro', en Sanlúcar
30-11-2021...blanquear dinero procedente del narcotráfico.En el registro se ha intervenido una importante cantidad de dinero en efectivo, como se aprecia en el vídeo. Se están practicando más de una decena de detenciones y registros, sedes de sociedades mercantiles e [+]
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cadiz | España
Vox pregunta a Irene Montero si ha devuelto el dinero del viaje a Nueva York
06-07-2022Vox ha registrado una batería de preguntas en el Congreso sobre el viaje a Nueva York de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y entre otras cosas pide saber si la dirigente de Podemos ha devuelto dinero del viaje dado que "choca frontalmente con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Así presumía de oros y 'trabajo duro' un tiktoker detenido por blanqueo de dinero de la droga
17-06-2022 -
cadiz | España/Valencia
Detenido por tentativa de homicidio al quemar la casa de un hombre que le debía dinero
14-06-2022La Guardia Civil de Valencia ha detenido a un hombre de 48 años, de nacionalidad española, por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y delito de daños.A mediados de febrero la Guardia Civil tuvo conocimiento de un incendio, posiblemente [+]
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cadiz | España
Schinas esgrime que los fondos europeos "no son dinero gratis"
27-09-2021, pero también ha lanzado un aviso: "No son dinero gratis".(Fuente: PP) [+]
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cadiz | Sociedad
Una transferencia y dinero oculto, novedades en el caso Luis Lorenzo-Arantxa
02-06-2022El sumario de la investigación contra el actor Luis Lorenzo y su mujer Arantxa Palomino revela que el mismo día que falleció la tía de la mujer del actor y el día posterior se produjo "una gran salida de capital" de la cuenta de la fallecida a favor [+]
