BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Casado arremete contra Calviño, a la que llama "incompetente" y "defraudadora fiscal"
17-12-2021El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido este viernes contra la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, a la que ha llamado "defraudadora fiscal", "incompetente" y la "peor ministra" de Economía de la UE.Así lo ha manifestado Casado [+]
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cadiz | España
Shakira irá finalmente a juicio por un delito de presunto fraude tributario
26-05-2022Shakira mantiene que es inocente y que no defraudó a hacienda entre 2012 y 2014, porque esos años residía en Bahamas y sólo venía a España de forma esporádica. Pero la Fiscalía, en el auto, prueba que ese tiempo la cantante colombiana pasó "al menos [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen en Valencia a una mujer buscada en Polonia por defraudar 84 millones de euros
06-11-2021...pertenencia a organización criminal, cuyo importe defraudado asciende a 84 millones de euros. La arrestada se encontraba escondida en el interior de una vivienda que no abandonaba desde hace varios meses para tratar de eludir su arresto.La investigación se ... de Valencia y ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).Las autoridades judiciales polacas investigan a la mujer por presuntamente participar en un entramado criminal junto a otras personas, con el objetivo de defraudar a hacienda pública de su ... país, la cual habría llevado a cabo de forma continuada a través de la aportación de datos falsos en distintas declaraciones de impuestos. El importe de lo defraudado asciende a 84 millones de euros.La detenida, de origen polaco, ha sido puesta a [+]
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cadiz | España
Montero pregunta al PP si pagará lo "defraudado" en la obra de Génova
03-11-2021La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha echado en cara al líder del PP, Pablo Casado, que recurra "a los ataques personales" y ha preguntado al Partido Popular si pagará lo "defraudado" del impuesto de sociedades por la reforma de su sede [+]
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cadiz | España
Desarticulada una organización criminal internacional que llegó a defraudar 4,5 millones de euros
14-07-2021...móviles y 11 dispositivos informáticos, así como abundante documentación relacionada con la operación. La organización criminal defraudó un total de 4,5 millones de euros con fraudes al IVA y estafas en contratos de leasing de vehículos. Los líderes de la [+]
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cadiz | Sociedad
Tres detenidos en Algeciras por defraudar 28.000 euros a la Seguridad Social
31-05-2021La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a tres personas por su presunta participación en altas simuladas en un negocio hostelero con el fin de obtención de permisos de residencia y defraudar prestaciones de la Seguridad Social. (Fuente [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulan una banda que robaba vehículos para defraudar a aseguradoras
18-06-2020La Policía Nacional ha desarticulado en el municipio de Talamanca del Jarama una organización dedicada al robo de vehículos para defraudar a compañías aseguradoras. (Fuente: Policía Nacional) [+]
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cadiz | España
Torra: "Nunca tantos pocos habían defraudado a tantos"
21-05-2020El presidente del Govern, Quim Torra, ha cargado este jueves en el pleno del Parlament contra la actuación de los comuns: "Nunca tan pocos habían defraudado a tantos como ustedes en tan poco tiempo", ha dicho a la líder de CatECP en la Cámara [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red criminal que defraudó siete millones en IVA en la compraventa de vehículos en España
05-05-2021,3 millones de euros entre 2017 y 2021, defraudando 7,3 millones de euros de cuotas de IVA.En el marco de la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, se ha detenido a ocho personas, entre ellos el cabecilla de la organización [+]
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cadiz | Internacional
Desarticulada una organización que defraudó 7 millones de euros de IVA en la compraventa de vehículos usados
05-05-2021...nuestro país, la trama vendía los vehículos mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago de impuestos. Con esta mecánica, la organización habría introducido vehículos por valor de 35,3 millones de euros entre 2017 y 2021, defraudando 7 [+]
