BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Sociedad
Desarticulan una red especializada en blanquear vehículos de lujo
26-03-2020Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal y han detenido a 11 personas en Madrid y Málaga. Esta red presuntamente se dedicaba blanquear vehículos de lujo para su uso de forma legal. Su actividad ilegal consistía en [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenidos en La Línea una madre y su hijo por blanquear dinero del narcotráfico
23-02-2021...detenidos por la Policía Nacional acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Ambos están relacionados con una red de distribución de cocaína que fue desarticulada en 2019 en esta ciudad a través de la operación «Fortuny», que distribuía droga ... en vehículos de alquiler en Cádiz, Sevilla, Málaga y Badajoz.La investigación realizada por la Policía Nacional ha permitido descubrir que la mujer, de 62 años, y su hijo, de 35, tenían un patrimonio de más de 300.000 euros. El dinero que blanqueaban [+]
-
Detienen a un traficante con tres kilos de hachís que se desplazaba en autobús para no despertar sospechas
07-03-2023La Guardia Civil y la Policía Local de Mutxamel han detenido por un delito contra la salud pública en la localidad alicantina a un hombre de 21 años de edad que transportaba droga en un maletín de mano y que se desplazaba en autobús urbano para no [+]
-
El vídeo de un hombre semidesnudo subido al techo de un vehículo en una carretera peligrosa de Castellón
07-03-2023La Guardia Civil investiga a dos hombre por un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria en una carretera de Castellón . Mientras uno conducía, el otro varón iba sentado sobre el techo del vehículo en una vía de montaña, abiert [+]
-
cadiz | España
PP: "Gobierno pretende blanquear" la negociación de los PGE
23-10-2018La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha considerado que "es una humillación" que el Gobierno "envíe a Iglesias a negociar los PGE" a la cárcel donde está Oriol Junqueras. "Lo que está pretendiendo el Gobienro es blanquear y [+]
-
cadiz | Andalucía
Fusiles de asalto M16 del ejército americano para defender los cargamentos de cocaína en Andalucía
23-06-2021 -
cadiz | Internacional
Zapatero sugiere a la UE reflexionar sobre la política de sanciones en Venezuela
06-12-2020El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este domingo desde Venezuela que no reconocer el proceso electoral que se realiza en el país sudamericano «es desconocer a Venezuela y a su gente». Ha invitado a la Unión Eur [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
-krOD--940x529@abc.png&nuevoancho=70)
40 detenidos en La Línea de la Concepción por blanquear millones de euros del narcotráfico
26-10-2020Las cifras son abrumadoras: 40 detenidos por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita y contra la ordenación del territorio. El patrimonio total descubierto y derivado del blanqueo de capitales procentes del narc [+]
-
cadiz | España/Valencia
Cae una red que explotaba sexualmente a mujeres en Valencia y blanqueaba los beneficios con una empresa fantasma
12-05-2021...las pasaban por los datáfonos, obteniendo un valor de veinte euros en cada transacción. Los beneficios económicos obtenidos eran posteriormente blanqueados a través de una empresa fantasma, mediante la adquisición de bienes inmuebles que posteriormente [+]
-
cadiz | Sociedad
Rato niega ante el juez haber blanqueado
30-07-2018Rodrigo Rato ha declarado ante el juez Antonio Serrano Arnal por presunto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar. [+]
