BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Guardia Civil desmantela una banda que blanqueaba el dinero obtenido por el tráfico de cocaína comprando fincas de aguacates y obras de arte
25-06-2022La Guardia Civil, en el marco de la operación PERSEA, ha detenido a 6 personas pertenecientes a un grupo delictivo, formado por un clan familiar, dedicado a blanquear dinero obtenido por el tráfico de drogas comprando fincas de aguacates y obras [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae en el Campo de Gibraltar y Sevilla un «narcobanco» que iba a blanquear 123 millones de euros
26-07-2021Blanquear dinero, mucho dinero procedente del narcotráfico. Es a lo que se dedicaba una organización delictiva que ha sido desmantelada por la Guadia Civil y que operaba en el Campo de Gibraltar y la provincia de Sevilla. Los investigadores en ... blanqueo del grupo OCON-SUR han frustrado una operación en la que este grupo criminal pretendía blanquear 123 millones de euros a través de la simulación de un proyecto de parque solar.La operación, denominada «Jaro», comenzó cuando se tuvo conocimiento ... de que una persona aceptaba dinero en efectivo de un gran número de personas dedicadas al narcotráfico para blanquearlo. La organización utilizaba sociedades propias y de terceros para devolver el dinero en efectivo en forma de viviendas, bienes muebles [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Vídeo: Desarticulado un grupo delictivo que pretendía blanquear 123 millones de euros
26-07-2021La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Sevilla. [+]
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cadiz | España
Detenido el productor José Luis Moreno, acusado de liderar un entramado criminal para estafar y blanquear capitales
29-06-2021...de organizaciones criminales para blanquear dinero procedente, supuestamente, del narcotráfico. La cantidad superaría los 50 millones de euros.-Redacción- [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae en Alicante una red de estafas bancarias masivas a nivel internacional que invertía en criptomonedas
27-12-2021La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del phising, en su modalidad de smishing. Se dedicaban a blanquear el dinero sustraído ... adquisición de monedas virtuales o criptomonedas, consiguiendo así, además de blanquear el dinero negro, eludir el rastreo por parte de los investigadores, ya que la principal característica de la criptomoneda, es que los datos de origen y destino están [+]
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cadiz | España
Cae en Sevilla una banda que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
20-06-2021La Guardia Civil, en el marco de la operación Panecito, ha desmantelado una organización delictiva que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico. Se ha detenido a 7 personas y se han investigado a otras 20 en las localidades sevillanas [+]
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cadiz | España
Ayuso sobre los herederos de ETA: "Intentan blanquearles bajo las etiquetas de hombres de paz, con buenismo etarra para buscar favores públicos"
30-11-2021". La presidenta madrileña ha ido más allá asegurando que "intentan blanquearles bajo las etiquetas de hombres de paz, con buenismo etarra para buscar favores públicos".- Redacción- [+]
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cadiz | España
Cae en Mallorca una banda que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
16-05-2021...de construcción. Los agentes, que estiman que el dinero blanqueado asciende a 1.000.000 de euros, practicaron diversas entradas y registros en la isla e intervinieron 400.000 euros en efectivo, multitud de accesorios y artículos de lujo, tres kilos de cocaína y [+]
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cadiz | Sociedad
La Policía desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales en Mallorca
16-05-2021La Policía Nacional ha desarticulado una organización que blanqueaba dinero procedente del tráfico ilícito de drogas en Mallorca y enviaba el dinero al extranjero. La operación ha terminado con 60 detenidos. (Fuente: Europa Press/Policía Nacional) [+]
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cadiz | España
Ayuso critica que los que blanquean a Otegi "luego se hagan los ofendidos"
23-04-2021La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a aquellos que "provocan" la violencia y blanquee a personas "como Otegi o a una bandera terrorista" luego "se hagan los ofendidos".(Fuente: [+]
