BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
María José Alcón se acoge a su derecho a no declarar ante el juez
08-04-2016...presunto delito de financiación ilegal del partido en las pasada campaña a las municipales.Alcón, la mujer que en las grabaciones del caso Taula le explicaba a su hijo cómo blanquear dinero por el procedimiento del "pitufeo" hoy calla, el que sí se ha [+]
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cadiz | España
El juez del caso Taula cree que hay pruebas claras de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia
15-03-2016...para blanquearlos. Sobre la procedencia del dinero apunta a una presunta financiación ilegal. Una conversación entre María José Alcón y el arrepentido Marcos Benavent lo probaría: María José Alcón: mira, lo de las Torres (Quart) ha sido una lección [+]
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cadiz | España
El juez cita como investigados a 8 concejales del PP de Valencia, seis exconcejales y 20 asesores
03-02-2016...negado que luego se les devolviera o que se blanqueara dinero. Es el mismo mensaje que ha dado a la salida del juzgado el asesor del Ayuntamiento, y muy activo twittero, Luis Salom que ha reconoce las aportaciones pero no los reembolsos en negro. Pero el [+]
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cadiz | España
205 folios y cinco años de proceso: las claves del auto que cierra la primera fase del 'caso Gürtel'
26-11-2014...funcionarios y autoridades a cambio de ayuda para sus negocios. En paralelo, una estructura societaria en el exterior ocultaba y blanqueaba los beneficios obtenidos de forma ilegal. Así de simple. Así de fácil. El auto da por buenos los hechos que se han ido [+]
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cadiz | España
Detenidos 11 integrantes de una red de estafas por sms
15-04-2015...conseguían mover los beneficios de la estafa y dificultar el rastreo del dinero blanqueado. Al frente de dichas empresas se hallaban numerosos testaferros que percibían dinero solamente por constar como administradores, sin ejercer realmente labor alguna [+]
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cadiz | España
Desmantelada una organización criminal que importaba droga a través de Brasil
07-08-2015...del "pitufeo", es decir, el envío de pequeñas cantidades de dinero a través de diferentes personas, para realizar los pagos de las sustancias así como para blanquear los beneficios de la organización. En la fase final de la operación en España se ha [+]
