BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Madrid
El timo de los móviles falsificados: pantallas táctiles y pegatinas falsas para estafar a los compradores
06-06-2019...industrial y grupo criminal. Sin embargo, la investigación sigue abierta ya que existen indicios de que los elevados beneficios económicos obtenidos de la actividad ilícita eran posteriormente blanqueados mediante empresas instrumentales. La investigación ha [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
Patios de Córdoba 2019 | Santa Marina y San Agustín, donde se escucha el consejo de los ausentes
14-05-2019blanqueadas hay petunias y gitanillas, algunos alhelíes, pero también un pequeño espacio con bonsáis, que no en vano la palabra significa «naturaleza en bandeja» y eso no es del todo ajeno. En la calle Tafures, tan clásico que hasta se olvida que no es [+]
-
cadiz | España/Valencia
Vídeo: destapan un timo piramidal a gran escala que estafó diez millones de euros a más de 250 personas
16-06-2020...delicitivas, a las que servían de puente para blanquear el dinero procedente de supuestos ilícitos penales.Totalmente endeudadosLa Guardia Civil ha señalado que el cabecilla del grupo «gozaba de tal poder de persuasión, que incluso logró que inversores [+]
-
cadiz | España
Gao Ping, en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros
09-07-2015...reingresó en abril de 2013 por riesgo de fuga y la aparición de nuevas pruebas. Se calcula que la red blanqueaba entre 200 y 300 millones al año. Una parte, billetes en efectivo, que viajaban a China en coche, tren y barco. Imputados por este caso [+]
-
cadiz | España/Galicia
Feijóo: «Lo que está en cuestión no es la Monarquía, sino la unidad de España»
21-12-2020...comunicaciones sean en la lengua que solicite.¿Reivindicar a Pardo Bazán es «blanquear el franquismo», como le acusa la oposición y determinados movimientos de memoria histórica?Ayer [por el jueves] estuve en esa reunión de la Fundación [pro RAE] y estaba en El ... de otros lugares del mundo. ¿Quiere decir que si dedicamos el Pazo de Meirás a su legítima propietaria, la condesa Pardo Bazán, estamos blanqueando el franquismo? ¿Dedicar el Pardo a sede de los jefes de Estado que visitan España es blanquear el franquismo [+]
-
cadiz | España
Hacienda valora en 1,6 millones de euros la colección de coches de Jordi Pujol Ferrusola
11-05-2015...aunque la mayoría no tienen pasada la ITV. Pujol Ferrusola declaró haber pagado unos 100.000 euros por todos. La Agencia tributaria multiplica su valor por 16 y sospecha que pudieron haberse usado para blanquear dinero. [+]
-
cadiz | España
Banco de Madrid, primera entidad intervenida por blanqueo de dinero
03-04-2015Madrid era solvente, mucho más que la media como reconocía el Gobierno. Nunca antes se había intervenido esta entidad por estos motivos. En el mundo y en España se han detectado muchas operaciones de blanqueo, bancos que blanqueaban dinero, y lo normal es [+]
-
cadiz | España
Un banco andorrano en el punto de mira del blanqueo de dinero
11-03-2015...buscadas por el FBI. Otro directivo de BPA trabajó para el presunto jefe del caso emperador, Gao Ping. Ping, también detenido en España, blanqueaba según el informe, dinero de organizaciones que se dedican entre otras cosas, al tráfico de seres humanos [+]
-
cadiz | España
Los miembros del PP valenciano María José Alcón, Alfonso Novo y Carmen García Fuster, ante el juez por el caso Taula de blanqueo de capitales
08-04-2016...declarar como investigada por un presunto delito de financiación ilegal del partido en las pasada campaña a las municipales. Alcón, la mujer que en las grabaciones del caso Taula le explicaba a su hijo cómo blanquear dinero por el procedimiento del 'pitufeo [+]
-
cadiz | España
María José Alcón se acoge a su derecho a no declarar ante el juez
08-04-2016...presunto delito de financiación ilegal del partido en las pasada campaña a las municipales. Alcón, la mujer que en las grabaciones del caso Taula le explicaba a su hijo cómo blanquear dinero por el procedimiento del "pitufeo" hoy calla, el que sí se ha [+]
