BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos los responsables del banco de inversión chino ICBC en Madrid
17-02-2016...de containers eludiendo los aranceles. Una primera estimación, apuntó a unos 300 millones de euros el dinero blanqueado y más de 14 millones de euros defraudados a Hacienda. [+]
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cadiz | España
El juez De la Mata le retira el pasaporte a Jordi Pujol Junior y le prohíbe salir de España
12-02-2016...creado un entramado de sociedades con el único fin de blanquear fondos de origen criminal. Por ello, el magistrado además le retira el pasaporte y le prohíbe salir del territorio nacional. Y atención porque el juez lanza un aviso: si encontrase más [+]
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cadiz | España
Andalucía, abocada al adelanto electoral
08-09-2018...democrático; la oficina anticorrupción, a lo que Ciudadanos se negó; la ley de cuentas claras y abiertas, a lo que Ciudadanos también se negó. El currículum de Ciudadanos cabe en una línea: blanquear el cortijo de Susana Díaz durante tres años", ha [+]
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cadiz | España
Mansiones, piscifactorías y 30 millones de euros
23-09-2015blanquear dinero procedente de Rusia. Lo hacen a través de un entramado empresarial que va desde inmobiliarias a piscifactorías. Su ritmo de facturación es frenético. Manejan hasta 250 cuentas corrientes. "Hay un volumen aproximadamente de 30 millones [+]
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cadiz | Internacional
Corrupción en el fútbol mundial
22-07-2017. Las buenas relaciones con la Federación de Fútbol brasileña fueron las que han llevado al el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, a prisión acusado de presuntamente blanquear 15 millones de euros de comisiones ilícitas por los derechos [+]
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cadiz | España
Incautadas 3,5 toneladas de cocaína y 9,3 millones de euros a una red internacional de narcotraficantes
30-06-2015...vía marítima la droga. Para blanquear los beneficios de la venta del estupefaciente, el líder contrataba a su vez por un 5% a una trama portuguesa de empresas y trabajadores de bancos. [+]
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cadiz | España
Rosell, expresidente del Barça, detenido por blanqueo de capitales
23-05-2017...para cobrar comisiones irregulares s por derechos de imagen de la selección brasileña de futbol; un dinero, que podría ascender a 15 millones de euros y que luego era blanqueado a través de paraísos fiscales. La policía ha registrado durante horas [+]
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cadiz | España
González sometido a un test psicológico en la cárcel
24-04-2017, y se mencionan facturas y hasta préstamos ficticios para tratar de blanquear el dinero. [+]
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cadiz | España
El clan de Ignacio González, acusado de un quebranto de 25 millones de dólares como mínimo a las arcas públicas
21-04-2017...de salud. Se trata del padre de los González, de 90 años. La Guardia Civil sospecha que su hijo Ignacio le utilizó para blanquear dinero. Ese es uno de los delitos que le imputa el juez Velasco además de prevaricación, organización criminal, malversación y [+]
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cadiz | España
Comisiones hasta con el terremoto de Haití
20-04-2017...de golf del Canal.El círculo se cerraría con su mujer Lourdes Cavero, investigada pero no detenida, dueña de una empresa de subastas que habría servido para blanquear el dinero. [+]
