...de responder ante el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, intentará averiguar si realmente el trabajo del pequeño de la familia era blanquear el dinero negro de los Pujol. Para ello tendrá que desenmarañar una oscura y complicada ... paraísos fiscales más como Jersey, Guernsey, Antillas holandesas o Luxemburgo. Con el dinero que presuntamente era originado por comisiones ilegales de la Generalitat y blanqueado en estos paraísos fiscales, habrían llegado a comprar inmuebles por más de 2 [+]
...usadas para blanquear dinero. [+]
...formación no permitirá de que se "blanqueen" en Europa los indultos y ha recalcado que el PP "va a llevar a las instituciones europeas la verdad de este proceso". Así, ha confirmado que el propio líder del PP, Pablo Casado, ha viajado hoy a Bruselas para [+]
Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella. Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros. En los registros practicados, se han incautado gran cantidad [+]
...absolutamente nada'; claro que pasa, pasan muchísimas cosas, lo estamos viendo», ha advertido.Hernández ha criticado que Almeida «haya blanqueado completamente a Vox diciendo que ellos no niegan la violencia de género, sino que la esconden detrás de otras [+]
...desmontar el entramado que utilizaban para blanquear el dinero procedente de su actividad delictiva, por lo que los arrestados están acusados de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.El valor de lo incautado al clan [+]
...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
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