BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias controlaban el 12% de la presunta trama corrupta desde las Islas Vírgenes
24-10-2014...de responder ante el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, intentará averiguar si realmente el trabajo del pequeño de la familia era blanquear el dinero negro de los Pujol. Para ello tendrá que desenmarañar una oscura y complicada ... paraísos fiscales más como Jersey, Guernsey, Antillas holandesas o Luxemburgo. Con el dinero que presuntamente era originado por comisiones ilegales de la Generalitat y blanqueado en estos paraísos fiscales, habrían llegado a comprar inmuebles por más de 2 [+]
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cadiz | Internacional
Desmantelado uno de los clanes de la mafia más importantes de Italia
02-11-2009 -
cadiz | España
Francisco Granados ingresa en la cárcel de Soto del Real
31-10-2014...usadas para blanquear dinero. [+]
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cadiz | España
García Egea: "Ayer el estado pago un chantaje de la mano de Pedro Sánchez y cuando uno paga, ya no deja de pagar"
24-06-2021...formación no permitirá de que se "blanqueen" en Europa los indultos y ha recalcado que el PP "va a llevar a las instituciones europeas la verdad de este proceso". Así, ha confirmado que el propio líder del PP, Pablo Casado, ha viajado hoy a Bruselas para [+]
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cadiz | España
Operación contra dos organizaciones criminales rusas en Málaga
27-09-2017Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella. Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros. En los registros practicados, se han incautado gran cantidad [+]
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cadiz | España
Ortega Smith participa en el minuto de silencio por Anna y Olivia pero no sujeta la pancarta contra violencia de género
14-06-2021...absolutamente nada'; claro que pasa, pasan muchísimas cosas, lo estamos viendo», ha advertido.Hernández ha criticado que Almeida «haya blanqueado completamente a Vox diciendo que ellos no niegan la violencia de género, sino que la esconden detrás de otras [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae el clan de Los Pincho: 64 detenidos, ocho toneladas de hachís, narcolanchas y tres millones de euros
13-09-2020...desmontar el entramado que utilizaban para blanquear el dinero procedente de su actividad delictiva, por lo que los arrestados están acusados de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.El valor de lo incautado al clan [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
23-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
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Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
22-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Diez narcolanchas incautadas y 38 personas detenidas en una operación antidroga
22-11-2019...utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Han sido detenidas a 38 personas, incautados 3.600 kilogramos de hachís, 10 embarcaciones, 3 motos de agua, así como numerosas cuentas intervenidas y otras actuaciones relacionadas con ... el blanqueo de capitales.A finales del año pasado la Guardia Civil tiene conocimiento de una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita [+]
