Las clínicas propias y algunas franquicias hacían pagos de entre de diez mil y doce mil euros mensuales en negro. Ese dinero generaba 17.250.000 euros anuales según la policía. A partir de ahí, se blanqueaba el dinero a través de pagos por servicios [+]
...encriptados de comunicación, así como varios establecimientos a través de los cuales blanqueaban las ganancias de la actividad delictiva, habiéndose bloqueado cuentas, inmuebles y distintos bienes en el extranjero.La operación ha sido llevada a cabo por el [+]
...investigación de un presunto entramado para blanquear 15 millones de euros obtenidos mediante comisiones ilícitas en la venta de derechos audiovisuales de la selección de Brasil. [+]
...de indultarlo, de blanquearlo. El PP tiene que pagar en la oposición lo que ha hecho sistemáticamente durante muchos años para que se regenere y contribuya a regenerar la democracia", ha dicho en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco. -Redacción- [+]
...apoyen porque sino "estarán blanqueando al PP", ha señalado a su entrada a la Cumbre Político empresarial contra la morosidad. [+]
...de Santiago Abascal. "Yo sí creo que les debemos algo, sus votos nos facilitaron el gobierno. No vamos a blanquearles y en la Asamblea tenemos enfrentamientos porque no vemos las cosas igual, pero no estoy de acuerdo en estar gobernando gracias a ellos y luego [+]
90 empresas ficticias no tenían actividad comercial ni patrimonio conocido, se usaba como sociedades instrumentales para blanquear el beneficio económico de las ventas ilícitas de los productos vinícolas. [+]
...presuntamente procedentes de comisiones de su época como presidente de la Generalitat, que se llevó a paraísos fiscales. Ahora, ha sido detenido al intentar repatriar ese dinero, al blanquearlo. Las sospechas sobre dos concesiones: Una la privatización [+]
Rusia todas las entidades privadas fueron atacadas sufriendo pérdidas de medio millón de euros de media. Denis blanqueaba el dinero comprando criptodivisas. La policía española está intentado descifrar la clave de su monedero para poder recuperar el [+]
, tanto asiáticos (dedicados al fraude contra la hacienda pública) como colombianos (dedicados al tráfico internacional de estupefacientes) a los que cobraba por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento. El dinero blanqueado supera ... para su remisión a sus países de origen. Seguidamente, los b lanqueadores contactaban con diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas, procedentes de robos en viviendas, con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas ... les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación. Blanqueo a través de concesiones Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión [+]
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Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
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