BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La trama delictiva de Vitaldent, al desucbierto
18-02-2016Las clínicas propias y algunas franquicias hacían pagos de entre de diez mil y doce mil euros mensuales en negro. Ese dinero generaba 17.250.000 euros anuales según la policía. A partir de ahí, se blanqueaba el dinero a través de pagos por servicios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Duro golpe al tráfico de hachís: detienen a uno de los principales suministradores de los Castaña y el Messi
17-12-2021...encriptados de comunicación, así como varios establecimientos a través de los cuales blanqueaban las ganancias de la actividad delictiva, habiéndose bloqueado cuentas, inmuebles y distintos bienes en el extranjero.La operación ha sido llevada a cabo por el [+]
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cadiz | España
Sandro Rosell es trasladado a Madrid en un furgón de la Guardia Civil para prestar declaración ante la Audiencia Nacional
24-05-2017...investigación de un presunto entramado para blanquear 15 millones de euros obtenidos mediante comisiones ilícitas en la venta de derechos audiovisuales de la selección de Brasil. [+]
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cadiz | España
Luena cree que "apoyar al PP en fórmulas de gobierno es una manera de indultarlo"
28-01-2016...de indultarlo, de blanquearlo. El PP tiene que pagar en la oposición lo que ha hecho sistemáticamente durante muchos años para que se regenere y contribuya a regenerar la democracia", ha dicho en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco. -Redacción- [+]
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cadiz | España
Pablo Iglesias: "Esperanza Aguirre es la condesa de una charca que está llena de ranas"
20-04-2017...apoyen porque sino "estarán blanqueando al PP", ha señalado a su entrada a la Cumbre Político empresarial contra la morosidad. [+]
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cadiz | España
Diaz Ayuso sobre Vox: "No estoy de acuerdo en estar gobernando gracias a ellos y luego unirme a otros partidos para ir contra ellos"
28-11-2019...de Santiago Abascal. "Yo sí creo que les debemos algo, sus votos nos facilitaron el gobierno. No vamos a blanquearles y en la Asamblea tenemos enfrentamientos porque no vemos las cosas igual, pero no estoy de acuerdo en estar gobernando gracias a ellos y luego [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red que revendía botellas de vino de una estafa y con etiquetado falso
10-07-202090 empresas ficticias no tenían actividad comercial ni patrimonio conocido, se usaba como sociedades instrumentales para blanquear el beneficio económico de las ventas ilícitas de los productos vinícolas. [+]
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cadiz | España
Zaplana pasa la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia a espera de pasar a disposición judicial
23-05-2018...presuntamente procedentes de comisiones de su época como presidente de la Generalitat, que se llevó a paraísos fiscales. Ahora, ha sido detenido al intentar repatriar ese dinero, al blanquearlo. Las sospechas sobre dos concesiones: Una la privatización [+]
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cadiz | España
Detenido el ciberdelincuente que estafó 1.000 millones a bancos de todo el mundo
26-03-2018Rusia todas las entidades privadas fueron atacadas sufriendo pérdidas de medio millón de euros de media. Denis blanqueaba el dinero comprando criptodivisas. La policía española está intentado descifrar la clave de su monedero para poder recuperar el [+]
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cadiz | España/Madrid
Desmantelan una red que blanqueó más de 70 millones de euros provenientes del narcotráfico y el fraude
07-08-2019, tanto asiáticos (dedicados al fraude contra la hacienda pública) como colombianos (dedicados al tráfico internacional de estupefacientes) a los que cobraba por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento. El dinero blanqueado supera ... para su remisión a sus países de origen. Seguidamente, los b lanqueadores contactaban con diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas, procedentes de robos en viviendas, con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas ... les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación. Blanqueo a través de concesiones Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión [+]
