BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Francisco Correa es delatado por sus hombres de confianza
17-07-2009 -
cadiz | España
Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana
10-10-2017. Se han realizado 23 registros y se han intervenido 271 kilos de marihuana de gran calidad, 46 vehículos de alta gama, un camión de gran tonelaje, una pistola y 473.245 euros en metálico. El dinero que conseguían por la venta de la droga lo blanqueaban [+]
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cadiz | España
Desarticulada una de las organizaciones criminales más activas de Málaga dedicada al tráfico de cocaína
23-06-2021...prisión.Durante la investigación, los agentes han constatado que la organización, con el paso de los años, ha ido forjando un importante entramado empresarial con diferentes y variadas líneas de negocio, todo ello con el único fin de blanquear los beneficios [+]
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cadiz | España/Madrid
Isabel Díaz Ayuso: «Hay que poner gente nueva en las listas, inconformista»
27-04-2023...escenario apocalíptico si gana Sánchez. ¿Sería el final de España tal y como la conocemos? ?Ese es el error, pensar que lo mío es lo apocalíptico, cuando lo extremo y apocalíptico es blanquear a Bildu para que decidan sobre nuestra historia, sobre nuestra ... los demás, porque claro que van a encontrar matices y diferencias. ?¿Y le parece oportuno tender la mano a Sánchez con pactos de Estado? ?El presidente del PP sabe lo que es mejor para la estrategia nacional. Yo lo que no pienso es blanquear ni ayudar a que [+]
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cadiz | España
La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Rita Barberá por blanqueo
29-07-2016...de concejales y asesores que presuntamente eran devueltos por el partido en dos billetes de 500 euros con el objetivo de blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.-Redacción- [+]
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cadiz | España
Feijóo se muestra optimista con los datos de la pandemia de cara a la Navidad
16-11-2020...los acuerdos del Gobierno con otras formaciones como para sacar adelante los presupuestos, el presidente de la Xunta ha explicado que el pacto con Bildu "hiela la sangre" y ha insistido en que "ver cómo el PSOE ha blanqueado a Bildu y ha manchado su historia es [+]
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cadiz | España
Desarticulados dos grupos criminales que traficaban con especies protegidas
12-11-2020...valían de documentación falsificada o blanqueaban con documentos de otros animales similares procedentes de cría o tenencia autorizados. Todo el entramado se apoyaba en la falsificación de documentos necesarios para la legalización y registro ante [+]
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Desarticulan en Alicante una banda europea que traficaba con coches de lujo robados tras clonar las llaves y cambiar matrículas
11-01-2023...de los investigados compraban otros vehículos en el extranjero que, una vez matriculaban en España, vendían. De esta forma blanqueaban el dinero que habían obtenido de forma ilícita. En total, además de los 17 vehículos intervenidos los agentes se han aprehendido [+]
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cadiz | España
Detenido en Marbella un narcotraficante holandés que blanqueó hasta 6.000.000 de euros en criptomonedas
08-11-2020...socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL. Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, al que se le atribuye blanquear capitales a gran escala, estimando que podría haber movido más de 6.000.000 de euros en [+]
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cadiz | España
Operación contra la mafia rusa en Tarragona
28-06-2016...organización que blanqueaba fondos de origen criminal. En el dispositivo están participando más de un centenar de agentes.-redacción- [+]
