BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenidas 38 personas que distribuían heroína en España
19-11-2008 -
cadiz | España
La Policía Nacional da el mayor golpe de la historia a las estafas nigerianas
18-06-2022. Así impedían que el escáner lo detectara. El destinatario, con identidad falsa, recogía el dinero que luego la organización blanqueaba. "Calculamos que estas personas han estafado en torno a 50 ó 60 millónes de dólares", explica Miguel Iglesias [+]
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cadiz | Ocio
Isabel Pantoja se sentará en el banquillo
01-10-2010 -
cadiz | Andalucía/Cádiz
El empresario Gao Ping llegó a fotografiarse con el Rey
16-10-2012 -
cadiz | España
Ciudadanos apoya de nuevo al Gobierno
02-06-2020PP. Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado a decir que contribuye a blanquear a Esquerra Republicana. A 24 horas de la votación el Gobierno tiene el sí en su mano.-Redacción- [+]
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cadiz | España
Detenidas 5 personas por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico del clan del Titi
16-12-2021...operaciones, la Guardia Civil ha conseguido conocer a los miembros de la organización que seguían adquiriendo bienes para su uso que supuestamente adquirían otras personas. Los investigadores estiman que el dinero blanqueado rondaría los 800.000 euros.Se han [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Comienza el juicio por la 'Operación Ballena Blanca'
16-03-2010 -
cadiz | España
Detenido un empresario de Elche que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social
26-04-2022...intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos ... gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal. La granja de minado, instalación que consume [+]
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cadiz | España
Se ensaya la seguridad y se estudian alternativas para constituir las mesas electorales el 14 de febrero
05-02-2021...ciento. Que primero se rebaje el sueldo el rey es lo que han dicho los independentistas que quieren que el debate vaya por otro lado, por los pactos postelectorales. Esquerra se erige en alternativa a un PSC al que acusan de blanquear a Vox para formar [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil destapa una estafa piramidal de más de 4 millones de euros
03-02-2021...empleadas por la organización para blanquear los beneficios que obtenían. La líder del grupo se ganaba la confianza de su círculo haciéndose pasar por una heredera millonaria del Rey emérito. Han sido localizados por los investigadores más [+]
