Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía están desarrollando a estas horas un registro del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales [+]
Ascenso imparable de la presidenta del Banco Santander en la lista Forbes de mujeres más influyentes, del puesto 99 en 2005 al 10. Ana Botín se cuela entre las grandes y es la única española, pero el reinado sigue siendo por sexto año consecutivo [+]
La Audiencia Nacional investiga si el Santander ha colaborado con el banco HSBC en prácticas de blanqueo de capitales. Durante horas, agentes de la UCO han rastreado en la sede del banco español en busca de información sobre movimientos ... españoles con dinero opaco en Suiza en el banco HSBC. Algunos titulares de estas cuentas ya están imputados por blanqueo de capitales por el mismo juez que ha ordenado la investigación del Santander. En paralelo se investiga un posible delito fiscal [+]
La Guardia Civil ha requerido información al Banco Santander sobre determinadas cuentas ligadas al HSBC. Se investiga el rastro del dinero que algunos contribuyentes podrían haber ocultado a Hacienda y la operativa del Santander en relación a la [+]
La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ha reivindicado a los partidos políticos para que lo incorporen a su programa electoral de las próximas elecciones generales la creación de una Secretaría de Estado [+]
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Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
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