BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La mafia armenia de las apuestas tenía a un tenista español «en plantilla»
09-07-2018...garantizarse suculentas ganancias. Ese, como otros en diferentes ocasiones detectadas, era el resultado pactado con uno o con los dos tenistas, previamente sobornados por un miembro del grupo mafioso para ganar o perder un partido. Igual que en otras ... , de los amaños y sobornos en distintas disciplinas y el engranaje que los sustenta en toda Europa. Es solo uno más de los innumerables delitos que se les atribuyen y que les reportaba mucho dinero y ningún riesgo. «Ni para el viaje» El informador, un armenio ... el acercamiento, el informador paga una cantidad al deportista por amaño y además éste vende la información de cuál va a ser el resultado a mucha gente, con lo que el dinero del soborno se va multiplicando y la cantidad obtenida es imposible [+]
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cadiz | España/Canarias
Cinco cosas que no tuvo en cuenta Anticorrupción sobre el caso eólico de Canarias
05-07-2018Por desconocimiento o por venir de fuentes viciadas, hay cosas que no se habrían tenido en cuenta en la Fiscalía Anticorrupción en Canarias a la hora de desmontar la operación financiera basada en sobornar a cambio de obtener información sobre [+]
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cadiz | España
Gorrín, señalado por blanquear en España nueve millones de Pdvsa
27-02-2020«sobornos» al entonces tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, condenado a 10 años de cárcel y actualmente en una prisión norteamericana tras confesar las mordidas. El trabajo policial expone que Gorrín compró los dos pisos de lujo en el mismo [+]
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cadiz | Economía
FCC y Ferrovial detallan sus medidas anticorrupción a petición de la CNMV
05-02-2018...su política anticorrupción "parte de los principios generales del Código de Ética Empresarial y establece el principio de tolerancia cero hacia cualquier práctica que pueda ser calificada como corrupción o soborno, tanto activo como pasivo". Además ... tolerancia cero hacia cualquier tipo de incumplimiento relacionado con la corrupción y el soborno". FCC también cuenta con un canal de comunicación confidencial, "en el que los empleados tienen la obligación de comunicar prácticas contrarias al código ético [+]
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cadiz | Opinión
Sensatez jurídica
20-02-2009Una situación que cobra especial importancia dado que las informaciones que circulan apuntan a la connivente actuación de responsables de determinadas instituciones públicas y, por tanto, al crédito que éstas merecen. En este sentido, las quejas mani [+]
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cadiz | Internacional
España entregará a EE.UU. a un antiguo directivo de la petrolera venezolana Pdvsa
22-06-2018. Según la acusación que pesa sobre él, en esos años se asoció con un grupo de funcionarios de alto nivel de la petrolera para solicitar sobornos a vendedores y empresas que hacían negocio con ésta a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y [+]
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El economista que inventó un algoritmo, ganó 14 veces la lotería y vive ahora en una isla paradisíaca
18-10-2021...podía salir de la Rumanía comunista. Siendo judío, puso su mirada en mudarse a Israel. Sin embargo, debido a que era casi imposible salir de su país en ese momento, Mandel tuvo que sobornar a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para [+]
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cadiz | Internacional
Rusia deberá pagar 46.000 millones de euros por la expropiación de Yukos
18-02-2020...los accionistas de Yukos actuaron «con mal fe» y obtuvieron el control de los activos mediante el soborno de funcionarios rusos. En la sentencia de 2014, la Corte de Arbitraje de La Haya dictaminó que las autoridades rusas, con el presidente Vladímir Putin al [+]
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cadiz | Internacional
Cabo Verde extradita a Alex Saab a Estados Unidos
17-10-2021...cargos de soborno y lavado de dinero en Florida al canalizar más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU. Ahora, las agencias federales norteamericanas amasan también pruebas sobre sus lazos con Irán [+]
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cadiz | Internacional
El último intento de los chavistas por salvar a Saab
17-10-2021...afincado en Venezuela antes de su arresto, de servir de intermediario de Maduro con Irán para sortear sanciones. Está también en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero en Florida al canalizar más de 350 millones de dólares (295 [+]
