BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Comparecen ante el juez dos de los detenidos ayer por blanqueo de capitales
18-04-2007...de los tres notarios detenidos ayer junto a las 16 personas que permanecen todavía en las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga. Dentro del marco de la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de Marbella junto con ... procedencia y titularidad de los fondos que manejan. También se han practicado registros en numerosos inmuebles de Marbella, además de en Estepona, Cádiz y Amsterdam (Holanda). Se busca a ocho implicados Tres de los arrestados son notarios en ejercicio en [+]
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cadiz | España
Detenidas 21 personas en una operación contra el blanqueo de dinero
17-04-2007Un total de 21 personas, entre las que figuras tres importantes notarios y varios abogados, han sido detenidas hoy en el transcurso de la operación "Hidalgo" contra el blanqueo de capitales a través de entramados societarios, que tiene al menos ocho ... de dinero procedente del crimen organizado a escala internacional, principalmente el tráfico de estupefacientes y la prostitución. Entre los arrestados se encuentran tres conocidos notarios de Marbella: Mauricio Pardo, Joaquín Crespo y Amalia Bergillos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Bankinter pide seis años para Jenaro por pedir un crédito con un poder notarial falso
21-09-2011...abogada de la acusación ) se defendió diciendo que él no presentó el poder notarial en el momento de la escritura. Según elucubró, pudo haberlo incluido el notario, ya que «los distintos notarios de Cádiz» con los que él solía trabajar «tenían fotocopias [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Bankinter pide seis años para Jenaro por solicitar un crédito con un poder notarial falso
21-09-2011...de la acusación ) dijo que él no presentó el poder en el momento de la escritura. De hecho, aseguró que ni siquiera sabía entonces que su mujer hacía de aval. Se limitó a firmar los papeles. El documento pudo haberlo incluido -según su teoría- el notario ... , ya que «los distintos notarios de Cádiz» con los que él solía trabajar «tenían fotocopias» del poder, de la época en que sí era válido. Quizá «fue metido en los expedientes» sin su conocimiento, adujo. Es más, según el acusado, no tenía muy claro si [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Jenaro asegura que no entregó el poder en nombre de su mujer
20-09-2011, Jenaro ha expuesto su defensa y ha asegurado que él no entregó el poder de su mujer y que «quizá el notario ya lo tenía». Según el escrito de calificación fiscal, el acusado, que se encontraba casado en régimen de gananciales desde 1996, era partícipe y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los notarios deberán hacer constar la forma de pago en las escrituras para controlar el dinero negro
08-12-2006.000 millones de euros anuales en España, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. La Ley 36/2006 de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, ha introducido nuevas herramientas en el quehacer diario de los notarios ... Tortosa, decano del Colegio de Notarios de Málaga, explica que la medida no se limita a los pagos que se efectúen en presencia del profesional, sino también a los anteriores, por ejemplo, durante la etapa de promoción de una vivienda. «Esto es importante ... , desde la reserva hasta que se ultima en la notaría». El cambio normativo viene a actualizar la ley del Notariado de 1862, y supondrá mayor carga de trabajo para los profesionales, en la medida que obliga a llevar unos registros informáticos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Arrestan a un ciudadano chileno tras intentar robar en una notaría del centro
22-11-2006Agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional procedieron a detener a un ciudadano de nacionalidad chilena tras ser sorprendido en una notaría de la calle Eguilaz mientras intentaba apoderarse de una tarjeta Visa Oro y de una ... tarjeta con la firma electrónica, ambas propiedad del notario, Óscar Fernández Ayala. Los hechos sucedieron a mediodía de ayer, cuando dos individuos de nacionalidad chilena se presentaron en las dependencias solicitando ver al notario. Cuando fueron ... llevados al despacho, uno de ellos se quedó en la puerta para impedir la visibilidad del secretario, mientras que el otro trasteaba por la oficina, apoderándose finalmente de una tarjeta Visa Oro y de la tarjeta de firma electrónica del notario. El filiado [+]
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cadiz | Deportes/Canal Amarillo
Enrique Zarza: «La subasta es ilegal»
28-11-2013...inundaciones del antiguo Carranza, y que sólo existe en soporte digital y no en papel validado, como señalaron los propios administradores concursales hace dos años y medio. Le toca al notario verificar este apunte «para que no se caiga en falsedad documental ... IAE que se publicaron en este medio). Confianza ?Y por último, señalan que el empresario cordobés debió trasladar al notario el contrato privado que se firmó el 21 de septiembre (el famoso 'Pacto de Antequera'): una modificación al anterior «que por ... Muñoz es propiedad del consejero Alessandro Nannini «y ya está pagado». La pelota está en el tejado del notario, que deberá decidir en las próximas horas el camino a recorrer. El tiempo apremia pues la cita se ha fijado para el próximo martes 3 [+]
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cadiz | España
Artur Mas firma ante notario que no pactará con el PP si gana las catalanas
17-10-2006notario su rechazo a pactar con el PP y el candidato del PSC señaló que su partido aspira a gobernar «con las mínimas hipotecas». Un deseo que choca con lo que apuntan las encuestas, que no otorgan a ningún candidato la mayoría absoluta. Los últimos ... programas como en plantearse lo que harán tras el 1 de noviembre. Ningún candidato quiso hablar abiertamente de pactos postelectorales, pero todos apuntaron en esta dirección. Artur Más quiso despejar una incógnita y firmó ante notario su promesa ... de los ciudadanos». Montilla no se lo cree Con notario o sin notario, el candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, apuntó que la palabra de Mas es un farol. Apeló a la «responsabilidad» de CiU para que no pacte con el PP y «deje por un momento [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Más trabajo, más eficacia
09-01-2007Normalidad es la sensación que se respira en la decena de notarías que existen en la ciudad desde la entrada en vigor de la Ley contra el Fraude Fiscal. Es lo que ocurre en el despacho de Óscar Alberto Fernández Ayala en la calle Eguilaz, donde, al ... contarlo y reflejarlo». El notario reconoce que estos cambios normativos representan «más trabajo» tanto para los federatarios públicos como los compradores, vendedores o intermediarios, o sea, para todas las partes implicadas en la operación. De todas [+]
