BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Mafias internacionales copan el negocio de la reventa en fútbol y conciertos con 'hackers'
01-11-2022El negocio de la reventa es casi tan viejo como la profesión más antigua del mundo. Y como esta, ha evolucionado hasta caer en manos de mafias . Eso es lo que está ocurriendo en Madrid, tal y como corroboran fuentes de la Unidad de Coordinación ... grave , se está incurriendo en delitos contra la Hacienda Pública. Ha sido a raíz del fin de la pandemia, cuando las actividades de ocio han vuelto a su total normalidad, cuando han surgido estas mafias. Se dedican, sobre todo, a especular con entradas ... los reventas a un cliente, luego hacen la transacción en un portal, en un estanco o en una farmacia», por ejemplo. Más difícil es, entonces, cuando se trata de una mafia internacional. Una de ellas es de origen italiano, que actuaron en el último partido [+]
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cadiz | Opinión
Mafia separatista
15-05-2019...intensidad, no podía ser el resultado de actuaciones aisladas. Lo que ahora plantea la Fiscalía de Barcelona es trasladar al ámbito penal la cruda realidad de que el 1-O fue ejecutado por una mafia separatista, a cuyo calor primero nació y se nutrió una red [+]
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cadiz | España
Los móviles encriptados de narcos destapan a decenas de agentes corruptos
19-12-2022...puerto de Algeciras. Hasta entonces no se sabía de quién era la droga. Está pendiente de extradición. Noticia Relacionada estandar No 'Mocro Mafia': el clan de narcos holandeses que escogió España para blanquear Elena Burés La organización se encuentra [+]
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cadiz | España
'Mocro Mafia': el clan de narcos holandeses que escogió España para blanquear
27-10-2022Mafia' en Cataluña , donde la organización criminal de origen holandés había comenzado a desplegar un entramado financiero, con la colaboración de despachos de abogados, para blanquear las ganancias de su actividad ilícita. Entre otros, en un local de la ... capital catalana para fumar shisha. «Inyectaron dinero en un negocio que ya funcionaba para blanquearlo», explicó ayer el subinspector de la Policía catalana José Merino. La 'Mocro Mafia', que integran delincuentes de origen magrebí, se instauró entre ... violencia para la consecución de sus fines». Los tentáculos de la 'Mocro Mafia' en España se habían detectado ya en Andalucía, donde la Policía se incautó de 1.600 kilos de cocaína que la organización transportó en drones submarinos. «El sur es su canal para [+]
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cadiz | España/Cataluña
Robos con explosivos en cajeros permiten desarticular los tentáculos financieros de la 'Mocro Mafia' en Cataluña
26-10-2022Tres robos con explosivos en cajeros a principios de 2020. En Cerdanyola, Martorell y Paterna (Valencia). Así arrancó la investigación que ha permitido a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Nacional frenar los tentáculos de la 'Mocro Mafia' en ... fumar 'shisha'. «Inyectaron dinero en un negocio que ya funcionaba para blanquearlo», ha explicado este miércoles el subinspector de la Policía catalana José Merino. La ' Mocro Mafia ', que integran delincuentes de origen magrebí, se instauró entre ... «uso de la violencia para la consecución de sus fines». Los tentáculos de la 'Mocro Mafia' en España se habían detectado ya en Andalucía, donde la Policía se incautó de 1.600 kilos de cocaína que la organización transportó en drones submarinos . «El sur [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Fuga mafia
11-05-2019 -
cadiz | España
«Es tan evidente que la Tambovskaya es una trama criminal como que en España se come jamón»
10-04-2018España fue usada como plataforma de blanqueo, como «cuenta-puente» por miembros de la mafia rusa Tambovskaya para que el dinero que entraba en Rusia no tuviera ninguna sospecha de proceder de un paraíso fiscal. Es una de las conclusiones que ayer ... explicó el fiscal Juan Carrau al reanudarse el juicio contra 18 miembros de esta mafia, cuyos cabecillas están huidos. En el banquillo se sientan los colaboradores que armaron las estructuras de blanqueo, entre ellos el diputado de la Duma, Vladislav ... de los personajes de Tambovskaya e ironizó con la imposibilidad de que alguien que vive en San Petersburgo (el político) no se enterara de que a esa mafia se le atribuían los asesinatos de cuatro diputados de la Duma. El fiscal recordó la declaración de un testigo [+]
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cadiz | España
Dos capos de la mafia holandesa, en libertad al no ser juzgados en plazo
21-10-2022Tras cuatro años en prisión provisional sin que se haya celebrado el juicio, Hans V. y Marco H., acusados de liderar una organización criminal que operaba en la Costa del Sol , han quedado en libertad. Sobre sus hombros pesa una petición de hasta cua [+]
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cadiz | España/Canarias
Desarticulada en Tenerife una mafia inmobiliaria que estafó más de 800.000 euros
06-07-2022La Policía Nacional ha desarticulado en la isla de Tenerife una estafa continuada de más de 800.000 euros realizada por un matrimonio, de 42 y 39 años y con antecedentes policiales, que actuaba como agentes externos de una reconocida empresa inmobili [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Incautan cuatro millones a una red, con conexión en Málaga, de 'cajeros' chinos de unos narcos arzebaiyanos
12-09-2022...infraestructura delictiva que la organización había tenido en la Costa del Sol. Ya conocidos por la Guardia Civil, ya que esta red había sido ya desarticulada en 2018 en Málaga en la denominada operación 'Carambolas'. Esta mafia tiene a sus espaldas el i ntento ... negocio a un ciudadano chino. Una especie de ingreso en un cajero . Automáticamente, el encargado del negocio daba luz verde a otro bazar en Málaga, en el polígono Guadalhorce, para que entregara el dinero a otro miembro de la mafia. La comisión por esta [+]
