BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Un falso arquitecto estafa a decenas de familias en Madrid y deja sus casas destrozadas
20-11-2022...y de la que su madre, Rosa María Montesinos, detenida también en la misma operación, era administradora única desde finales de marzo. El ahora investigado tenía un 'modus operandi' claro, ocho fases que cumplía a pie juntillas hasta desaparecer. La [+]
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El PP lleva a Antifraude 629 nuevos pagos «sin contrato» a empresas vinculadas al hermano de Ximo Puig
09-05-2023...percibidas por parte de la Generalitat Valenciana y de Cataluña. El PP ejerce de acusación popular en la causa que investiga presuntas ayudas autonómicas fraudulentas otorgadas entre 2015 y 2018 a las mercantiles citadas. En concreto, 23 subvenciones por [+]
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cadiz | España/Valencia
Prisión provisional para tres hermanos por la muerte de un hombre en una discusión vecinal en Valencia
26-06-2021...en una discusión vecinal en Valencia. Así lo ha confirmado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Las tres personas detenidas están investigadas en una causa abierta por un delito de homicidio. La [+]
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cadiz | España
Investigan por un supuesto delito sexual al exdiputado de Vox Carlos Fernández-Roca
16-12-2020El juzgado de instrucción número 38 de Madrid investiga por un presunto delito sexual al exdiputado de Vox Carlos Fernández-Roca, quien renunció en noviembre a su escaño en el Congreso tras conocer que había sido denunciado por este motivo ... voluntariamente a dependencias policiales para ponerme a disposición. A pesar de ser inocente, el jueves por la mañana renuncié a mi acta de diputado». Con esa decisión, perdió su condición de aforado y puede ser investigado por un juzgado ordinario en lugar [+]
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cadiz | España
Los investigadores del caso Dina pasaron por alto una foto en su móvil fechada después del robo
16-12-2020Independiente, pasó desapercibido a los investigadores de la Sección de Ciberamenazas (UCC) de la Comisari?a General de Polici?a Judicial que realizaron el informe sobre los materiales de Bousselham encontrados a Villarejo. El análisis, al que tuvo acceso ... abril de 2016, tal y como detallaron en sucesivos informes los investigadores. Ellos sostienen que el policía se la pidió, a modo de requerimiento verbal, porque había investigaciones sobre Podemos. El comisario lo que dijo en sede judicial es que dio ... . También planteaba la necesidad de investigar a los abogados del partido y a la propia afectada por falso testimonio, en tanto que sostuvo la misma tesis y aseguró, aunque luego hubo de matizar, que no había enviado ella los pantallazos. [+]
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cadiz | España
Fernández Díaz pide esclarecer cuándo supo el notario de Martínez que el juez de Kitchen investigaba
16-12-2020La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presentado un nuevo escrito ante el juez que investiga la operación Kitchen en el que insinúa que el notario de Mahón que levantó un acta por encargo del exsecretario de Estado ... descubierto que tenía. La causa estaba aún bajo secreto y por eso, el intercambio de mensajes con Martínez, en el que el notario le pregunta cómo se borra la conversación, ha llevado a los investigadores a sospechar que le avisó de los planes del juez. El ... instructor Manuel Garcia Castellón ha enviado el asunto a un juzgado de Baleares para que le investigue por un presunto delito de revelación de secretos. Un oficio al Consejo General del Notariado Ahora, la defensa de Fernández Díaz va un paso más allá y [+]
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Los investigadores del caso Dina pasaron por alto una foto en su móvil fechada después del robo
16-12-2020Independiente, pasó desapercibido a los investigadores de la Seccio?n de Ciberamenazas (UCC) de la Comisari?a General de Polici?a Judicial que realizaron el informe sobre los materiales de Bousselham encontrados a Villarejo. El análisis, al que tuvo acceso ... abril de 2016, tal y como detallaron en sucesivos informes los investigadores. Ellos sostienen que el policía se la pidió, a modo de requerimiento verbal, porque había investigaciones sobre Podemos. El comisario lo que dijo en sede judicial es que dio ... . También planteaba la necesidad de investigar a los abogados del partido y a la propia afectada por falso testimonio, en tanto que sostuvo la misma tesis y aseguró, aunque luego hubo de matizar, que no había enviado ella los pantallazos. [+]
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cadiz | Sevilla
El modelo de gestión de las mancomunidades, en el punto de mira por el fraude del reciclaje
26-06-2021...oposición. Este 'modus operandi' se repite además en todos los casos relacionados con el reciclaje que se están investigando actualmente. En la planta de Aznalcóllar, la Junta de Andalucía tiene un porcentaje de la sociedad, pero la gestión corresponde a ... externa, en este caso Urbaser. Los sobrecostes y facturas falsas que investiga la Fiscalía en este caso pertenecen a proveedores, pero los fondos con los que se lleva a cabo toda esa actividad proceden de las cuotas de los municipios. La clave está en que ... de Residuos del Guadalquivir, donde se investiga el envío de camiones a un desguace sin procedimiento administrativo y el enchufe de varias personas afines a los alcaldes que componen su dirección. De hecho, la alcaldesa de Benacazón, Juana María Carmona, ha [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Investigan a un vecino de La Línea por doce delitos de maltrato animal
16-12-2020El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, en el marco de las investigaciones que se vienen realizando sobre posibles actividades de maltrato animal, ha procedido a citar en calidad ... de investigado a un vecino de la localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz) como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal sobre doce equinos a los que les ocasionó lesiones graves e incluso la muerte de seis de ellos. El investigado es ... SEPRONA averiguó que el investigado recibía una cantidad económica elevada de personas de nacionalidad extranjera, las cuales al ver las condiciones en las que se encontraban los animales se ofrecían a hacerse cargo del coste del mantenimiento de varios [+]
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cadiz | España/Navarra
Ayerdi dice a Chivite que dimitirá si situación procesal pasa a "investigado"
15-12-2020El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, ha trasladado a la presidenta de Navarra, María Chivite, su "voluntad firme de dimitir" en el supuesto de que su situación procesal pase a ser la de investigado o figura legal ... de malversación de caudales públicos, y haya abierto el procedimiento designando juezinstructor. En la misiva, el consejero apunta que en el caso de que su situación pasara a la de ser investigado, "lo único" que le gustaría es tener "una semana" para poder ... Presidenta o Presidente que mandata el abandono de las responsabilidades en el Ejecutivo de cualquier consejero o consejera o alto cargo de libre designación en el caso de ser llamado en calidad de persona investigada por los tribunales. Una situación que a [+]
