BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Blanqueo de capitales
27-06-2018Miembro de un registro público, mercantil o de sociedades, en el que consten la información exacta y actualizada sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, entendiendo por titular real la persona física que tiene un 25% o más de los derechos ... de voto de la sociedad o de otro modo puede tener el control de la sociedad. La propia directiva afirma que esta necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real supone un factor clave para la lucha contra las nuevas formas ... de financiación de la delincuencia organizada y el terrorismo.. Con este registro podrán tener acceso a la información sobre titularidad real las autoridades competentes y las U nidades de Información Financiera (en nuestro país el SEPBLANC), sin restricción [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de sociedad del lunes, 3 de octubre del 2022
03-10-2022Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 3 de octubre en el mundo y en España: Casi un tercio de los jóvenes españoles no tiene título de Bac [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy lunes, 3, octubre 2022 en España
03-10-2022Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del lunes, 3 de octubre que no te puedes perder, como estos: Tiroteo con un muerto y tres heridos e [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias de internacional hoy miércoles, 29 de marzo del 2023
29-03-2023Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 29, marzo aquí mismo: La tirad [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy lunes, 3, octubre 2022 en historia
03-10-2022Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 3 de octubre en el mundo y en España: La sangrienta historia real de anarquía y reyes enfre [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy lunes, 3, octubre 2022 en sociedad
03-10-2022Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 3, octubre aquí mismo: Konrad K [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy lunes, 3, octubre 2022 en deportes
03-10-2022Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 3, octubre aquí mismo: «Es in [+]
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Seis noticias para acabar el viernes con la mejor información
28-10-2016...debe tomar medidas apropiadas para permitir a los investigadores revisar estos mensajes de correo electrónico con el fin de determinar si contienen o no información clasificada», agregó el director del FBI. 4. Rajoy anima a sus ministros: «También la [+]
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cadiz | Economía
Denuncia en México contra los consejeros mexicanos de Banco Popular por desvelar información
29-06-2018...que, junto a otros inversores mexicanos antiguos accionistas de la entidad, llegaron a poseer más de un 4 %. En su denuncia les acusa de un delito contra el mercado y los consumidores por el «uso de información relevante para la cotización de valores [+]
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cadiz | Sevilla
La Audiencia pide a Policía información sobre el miembro de la Manada que pidió el pasaporte
29-06-2018La sección segunda de la Audiencia de Navarra, que juzgó a la Manada, ha requerido al Jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental y a la oficina de pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) para que «de inmediato» le informen sobre la presen [+]
