BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El juez imputa a 14 testaferros de Correa por evadir 50 millones en el extranjero
17-07-2009El juez del tronco central del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado a 14 gestores internacionales de grandes fortunas por evasión fiscal y blanqueo de capitales. Entre otros delitos les acusa de haber ayudado durante años al jefe de la trama ... de las autoridades norteamericanas, helvéticas y británicas para localizar a los nuevos imputados y estudiar su entrega a España. Los nombres de estos 14 gestores aparecen en los papeles sobre transferencias millonarias al extranjero incautados a Correa y, sobre ... otros territorios no cooperantes. La mayoría de los 14 financieros imputados son agentes en el extranjero de cinco de las 23 empresas españolas del grupo FCS, cuyo fin último era el blanqueo de capitales al por mayor: Special Events, Welldone 2002 [+]
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cadiz | España
El Supremo cita a declarar a Bárcenas y a Merino como imputados
17-07-2009El magistrado Francisco Monterde, que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Supremo ha citado a declarar, en calidad de imputados provisionales, al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, el próximo 22 de julio, y al diputado Jesús Merino el ... de los aforados "para declarar en concepto de imputados provisionales, ejercitando su derecho de defensa". En dicho comunicado Monterde anunciaba que con la misma fecha, de 13 de julio, había procedido a incoar diligencias previas contra los dos aforados por [+]
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cadiz | Sociedad
Imputan al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara en una red de blanqueo y narcotráfico
17-07-2009El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de varios delitos relacionados con una red de blanqueo de dinero y ... Dorado. El juez Grande-Marlaska imputa al teniente coronel por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de la ... comandancia de Guadalajara quedó en libertad. Además de tomar declaración a Castañeda, el juez de la Audiencia Nacional interrogó ayer a Eugenio Fontela Vázquez, ex funcionario de Aduanas, al que imputó los mismos cinco delitos que al jefe de la Comandancia [+]
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cadiz | Sociedad
Sor María pide el archivo de su causa
24-04-2012...acudiera a declarar en calidad de imputada el pasado 12 de abril. El letrado alega que su cliente no puede ser sometida a un proceso penal por hechos que, "aún en el supuesto que fueran ciertos y que se pudieran considerar delictivos, estarían ... indudablemente prescritos al estar datados hace treinta años". Es decir, que la responsabilidad penal de la religiosa de 87 años se habría extinguido. La base del recurso se centra en la caducidad de los hechos imputados, en este caso detención ilegal y falsedad [+]
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cadiz | Internacional
Absuelto el ex primer ministro islandés por la crisis de 2008
23-04-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] Un tribunal islandés ha absuelto al ex primer ministro Geir H. Haarde en el juicio sobre su responsabilidad en el colapso del sistema bancario en octubre de [+]
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cadiz | España
La Fiscalía reclama al Supremo que interrogue ya como imputado al tesorero del PP
11-07-2009La Fiscalía reclamó ayer al Tribunal Supremo que cite ya a declarar como imputado por los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien el alto tribunal investiga desde el pasado 24 de junio ... urgencia al diputado nacional popular y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino, al que el juez instructor, Francisco Monterde, imputa un delito de cohecho por la sospecha de que ingresó al menos 220.000 euros de la misma red [+]
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cadiz | Sociedad
Marlaska decreta prisión bajo fianza para cinco mafiosos del Este detenidos en Cataluña
18-06-2010...encargaba de la ingeniería financiera de la organización criminal. Grande-Marlaska, que imputa a los acusados los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil, ha fijado la fianza más elevada (100.000 euros) para [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La UDYCO vio indicios de delito en la adjudicación del alumbrado público
22-02-2014Las diligencias que instruye el juzgado nº 2 de Cádiz por un presunto caso de tráfico de influencias en el Consistorio de Cádiz, a través de las adjudicaciones de obras públicas a empresas afines a un antiguo director municipal, contiene un informe p [+]
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cadiz | España
Ruz investiga si Álvarez-Cascos recibió comisiones de la trama 'Gürtel'
22-02-2014...interrogar en el juzgado al imputado Pablo Crespo Sabaris, supuesto número dos de Gürtel y la persona que se encargaba de las contabilidad de las sociedades de Correa. Del otro, sondear a varias de empresas que facturaron a la trama y que aparecen vinculadas [+]
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cadiz | Sociedad
La Fiscalía imputa a 'El Cuco' por la presunta violación y asesinato de Marta
07-07-2009La Fiscalía de Menores ha imputado al menor conocido como 'El Cuco' los presuntos delitos de asesinato y violación de la joven sevillana Marta del Castillo Casanueva, desaparecida y presuntamente asesinada durante la madrugada del 24 al 25 de enero ... pasados. En este sentido, y según han informado fuentes del caso, fue el pasado día 30 de junio cuando, durante una declaración ante el fiscal, éste informó al menor de 15 años de los delitos que se les imputan, aunque 'El Cuco' insistió en defender su ... inocencia sobre los hechos que se le imputan. De este modo, y durante su declaración ante el Ministerio Público, el menor negó que la noche de los hechos hubiera estado en el piso sevillano de León XIII donde se cometió el presunto crimen y aseguró que [+]
