BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España
La jueza imputa hasta siete delitos a los nuevos detenidos en la 'operación Pokémon'
14-02-2013Cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación son los delitos que imputa la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo, Pilar de Lara, a la mayoría de los nueve detenidos este ... jueves en el marco de las investigaciones derivadas de la 'operación Pokémon'. No obstante, a alguno de los arrestados también le imputa falsedad documental y blanqueo de capitales. Según han informado fuentes de la investigación, las cuatro detenciones ... dimisión como alcalde en abril de 2012 tras ser imputado por supuesto delito fiscal, se desarrolló esta mañana otro de los registros. En su residencia, ubicada en la calle San Roque, funcionarios de la Agencia Tributaria se llevaron varias cajas [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PP desvela cinco imputaciones de cuatro en Industria por el caso Bahía Competitiva
14-02-2013El diputado del PP-A Antonio Sanz ha desvelado este jueves que la "cúpula" del Ministerio de Industria durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputada por el caso Bahía Competitiva, concretamente, una secretaria [+]
-
cadiz | España
Hacienda permitió a los imputados de 'Gürtel' legalizar casi diez millones en plena investigación
14-02-2013...de los principales imputados del 'caso Gürtel' y una empresa investigada en esta trama de corrupción legalizaran ante el fisco 9.805.385 de euros. Es la información que la Agencia Tributaria ha remitido al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Pablo ... Ruz, en la que aparecen hasta 37 declaraciones complementarias aceptadas por Hacienda pese a que todos estaban inmersos en investigaciones judiciales. Entre los imputados de la trama 'Gürtel' que acudieron al fisco a regularizar sus cuentas una vez ... extraordinarias por valor de 4.721 euros correspondientes a los ejercicios entre 2008 y 2011. López-Viejo estaba imputado desde 2009 por recibir dinero de Francisco Correa. Otro imputado que ha puesto al día sus cuentas con Hacienda es el exdiputado autonómico [+]
-
cadiz | España
Cinco imputados de Gürtel pagaron a Hacienda 11,3 millones por la vía ordinaria
13-02-2013Cinco de los siete imputados en la trama Gürtel que han regularizado fiscalmente por la vía ordinaria han pagado un total de 11,3 millones de euros a Hacienda, según las fuentes consultadas. El grueso de esta cantidad lo ha pagado una sóla persona ... , 9 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha explicado hoy en el Parlamento que ha informado al juez de la Audiencia Nacional que uno de los imputados en la trama Gürtel se ha acogido a la regularización fiscal extraordinaria ... cinco que lo hicieron con anterioridad a la amnistía fiscal, pagaron un total de 11,3 millones de euros. Y uno de los contribuyentes llegó a pagar un total de 9 millones. Este imputado realizó declaraciones complementarias los años 2009 y 2010 por [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Loaiza cree que hay «indicios racionales» que apuntan a irregularidades de la edil de Sanlúcar imputada
12-02-2013El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), ha advertido este martes que hay «indicios racionales» que apuntan a las irregularidades de la concejal del PSOE de Sanlúcar de Barrameda imputada en el caso Bahía Competitiva, María José [+]
-
cadiz | España
Declaran como imputados los propietarios de cuatro inmobiliarias de Alicante
05-02-2007Representantes de cuatro empresas del sector inmobiliario declararán mañana en calidad de imputados en relación con la supuesta construcción ilegal de numerosas viviendas en el municipio alicantino de Catral, cuyo alcalde, José Manuel Martínez Leal ... , también figura como imputado por varios presuntos delitos. Los implicados declararán ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela, que pretende conocer el posible grado de implicación de cuatro empresas -Promociones Leraiz SL [+]
-
cadiz | España
La Fiscalía pide imputar a las parientes del Rey implicadas en la trama de Gao Ping
12-02-2013La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la imputación de 13 personas más en la 'operación Emperador', la trama de blanqueo de capitales supuestamente liderada por el empresario chino Gao [+]
-
cadiz | España
Piden imputar a tres primas del Rey implicadas en la red de Gao Ping
11-02-2013...mercado del dinero negro". La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado ... procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental". El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta [+]
-
cadiz | Internacional
Sarkozy se libra de la imputación tras testificar por sus cuentas de campaña
01-04-2015...superado los gastos electorales», según ha señalado la Fiscalía. Así, ha recordado que en este caso está imputado, entre otros, el expresidente de la UMP Jean-François Copé, así como la extesorera Catherine Vautrin. Sarkozy ha llegado a primera hora de la [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cuatro detenidos y un menor imputados por 11 robos en explotaciones agrícolas
08-02-2013Jimena. La Guardia Civil confirmaba ayer que habían detenido en Jimena a cuatro personas e imputado a una quinta, menor de edad, como presuntos autores de once delitos de robos cometidos en explotaciones agrícolas, donde supuestamente sustrajeron [+]
