BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas, investigados por blanqueo en el banco HSBC
03-05-2017El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas por un delito de blanqueo de capitales desvelado por la información de la lista Falciani, el empleado del banco suizo HSBC que ... por los datos de la lista Falciani. El sistema utilizado por el banco suiza consistía en las llamadas cuentas «ómnibus», en las que el propietario real de los valores es desconocido, aunque la tecnología permite descubrirlo. Los imputados Los siete ... conocía como imputados, el director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, José Andrés Fernández Espejel, Lucía Cuartero Lantero, integrante de este departamento en el mismo periodo, y Cristina Arévalo Olivares, directora [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La juez Alaya cita a declarar a tres abogados imputados en el caso de los ERE
17-01-2014La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar este viernes en calidad de imputados a tres abogados por su presunta participación en algunos ... de los expedientes investigados, según han informado a Europa Press fuentes del caso. Las fuentes consultadas han indicado que los tres letrados, dos pertenecientes al despacho Garrigues y el tercero a Estudios Jurídicos Villasís, fueron imputados por la juez ... en la compañía sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco) en el año 2003, mientras que el letrado de Villasís será interrogado en relación a Surcolor y al restaurante sevillano Río Grande. La juez mantiene imputados en la causa tanto a este último [+]
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cadiz | España
El exembajador del Congo declara que «jamás, jamás» ha vendido visados
19-09-2014El exembajador de España en la República Democrática del Congo Antonio Fernández de Mazarambroz, imputado por prevaricación y cohecho por vender visados ilegales, ha asegurado tras declarar en la Audiencia Nacional que en su embajada "jamás" se han [+]
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cadiz | España
El fiscal acusa al juez de montar una teoría conspiratoria para imputar a la infanta
16-01-2014El fiscal Pedro Horrach envió un escrito durísimo al juez José Castro en el que solicita una serie de diligencias, pero en realidad plantea un recurso encubierto contra su decisión de imputar por blanqueo y delito fiscal a la infanta Cristina. El ... teoría de una supuesta manipulación tendenciosa». Donde el juez ve un comportamiento irregular de la infanta al desentenderse de las cuentas de Aizoon, el fiscal ve «incongruente» que se la impute por «conocer cómo y de qué forma» funcionaba la compañía [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Imputadas por blanqueo 21 personas relacionadas con el clan de La Pinilla
16-01-2014La Policía Nacional ha culminado una investigación patrimonial imputando a 21 personas como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales al incorporar al sistema económico y financiero las ganancias obtenidas por un clan narcotraficante ... los tres millones de euros. Estas imputaciones vienen derivadas de una importante operación que la Policía desarrolló en febrero de 2013 contra el tráfico de drogas centrada en el clan de La Pinilla -denominado así por la matriarca del grupo, Dolores S. P ... remisión el año pasado del atestado policial y la puesta a disposición de los detenidos e imputados al Juzgado Mixto número 2 de Sanlúcar, la Policía inició una investigación patrimonial del citado clan y de su círculo de amistades con el objetivo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Policía imputa un delito de blanqueo de capitales a 21 personas relacionadas con el 'clan de los Pinilla' de Sanlúcar
15-01-2014La Policía Nacional ha culminado una investigación patrimonial imputando a veintiuna personas como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales al incorporar al sistema económico y financiero las ganancias obtenidas por el 'clan de La ... disposición de los detenidos e imputados al Juzgado Mixto número dos de Sanlúcar de Barrameda, la Policía Nacional inicio una investigación patrimonial del citado clan y de su circulo de amistades con el objetivo de descubrir a las personas que pudiesen haber ... asegurados a nombre de otra persona ajena al grupo intentando con ello difuminar la titularidad de los coches. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la UDYCO Bahía de Cadiz tras reunir las pruebas incriminatorias necesarias para imputar a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
«Hay una candidata imputada y no es del PP»
01-04-2011El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha defendido este viernes a la vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz y exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y ha dejado claro que en el municipio gaditano "hay una candidata imputada y no es [+]
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Otra reclusa ratifica la denuncia contra un funcionario de la cárcel de Alcalá acusado de pedir favores sexuales
08-01-2016...el funcionario imputado se quedó a solas con ella en el cuarto de baño de la prisión así como que intentó realizarle tocamientos. El juez ha citado a declarar a otras dos internas el próximo día 4 de febrero, mientras que, al día siguiente, tiene ... previsto tomar declaración al funcionario imputado en esta causa, cuya comparecencia había sido fijada inicialmente para el 2 de febrero aunque, con posterioridad, fue aplazada. En total, el juez ha tomado declaración ya a cuatro internas de la cárcel [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
«La droga está debajo del asiento. Borra este mensaje», el SMS del encargado de la finca a un guardia civil sobre la cocaína en el coche de Clavero
02-10-2024Segunda y última sesión del juicio que se celebra en la sede jerezana de la Audiencia de Cádiz contra los cuatro acusados de haber metido una bolsa con cocaína en la furgoneta del ecologista Juan Clavero para que fuera detenido e imputado por [+]
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Prisión provisional para el hombre que apuñaló a su pareja en Galápagos
07-01-2016(Guadalajara). El juez imputa de forma provisional al detenido A.R.L., de 35 años, los presuntos delitos de asesinato, atentado y lesiones leves, según ha informado en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). El [+]
