BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Denuncian a Leo Messi en la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa a través de su fundación
05-06-2019...están imputado Leo Messi, su padre y otras personas por ocultamiento de activos y blanqueo. La querella presentada en la Audiencia Nacional por el abogado Antonio Alberca refiere a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y [+]
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Fianzas de 20.000 euros para unos imputados por una trama urbanística
22-05-2015La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha impuesto el pago de una fianza de 20.000 euros a cinco de las seis personas imputadas en un presunto caso de cohecho y tráfico de influencias en dicha localidad. La autoridad judicial ... , según señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decretó este jueves la puesta en libertad del sexto imputado, que tendrá la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado. Los imputados podrán eludir el ... de demolición», su hijo, el constructor del inmueble, un intermediario y un empleado del Área de Delineación del Ayuntamiento de Estepona. La sexta persona que ha quedado en libertad, aunque sigue imputado es un arquitecto, hijo del trabajador municipal. La [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez cita a declarar como imputados a cincuenta concejales, exediles y asesores del PP en Valencia
10-08-2016...delito de «blanqueo de capitales». Novo será el primero de los ediles del grupo municipal de Valencia en prestar declaración. Luego le seguirán todos los concejales salvo Eusebio Monzó, que no está imputado. En total acudirán a declarar como imputados o [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
El PP afea al PSPV que lleve imputados en Bigastro mientras piden dimisiones
21-05-2015El coordinador del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja, Adrián Ballester, ha manifestado este jueves que «la provincia de Alicante está esperando que la izquierda salga en bloque para exigir al PSPV que expulse a su candidato imputado a la ... saber qué opinan Susana Díaz, que hoy [por ayer] está en Alicante, y Ximo Puig acerca del candidato imputado del PSOE a la Alcaldía de Bigastro», manifestó Adrián Ballester en un comunicado. «En el PP, en estos casos se les expulsa, pero al parecer, en ... , Ballester recordó que el de Bigastro no es «el único caso de candidato de la izquierda y del PSOE que está imputado. También lo está el alcalde y candidato de Los Montesinos; el de Benidorm está bajo sospecha... Sin embargo, no veo llevarse las manos a la [+]
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cadiz | Economía
El recorrido del caso Bankia: de la presidencia de Rato a la imputación de Fernández Ordóñez
14-02-2017...de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con competencias sobre el banco en ese momento. Para ello imputará, entre otros, al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la CNMV Julio Segura. Supone el último episodio ... rescatar a los bancos en apuros, entre ellos Bankia. 04.07.2012. Investigación El juez Fernando Andreu inicia la instrucción del caso e imputa a Rato y otros 32 exdirectivos por la fusión y ops de Bankia. [+]
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cadiz | España/Valencia
Los investigados por blanqueo comienzan a pedir el sobreseimiento como Domínguez
14-02-2017El asesor del PP Luis Salom ha sido el primero de los investigados por el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal en solicitar el sobreseimiento después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivara [+]
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cadiz | España/Canarias
Imputado por estafa un hombre que se hacía pasar por revisor de extintores
20-05-2015La Policía de Maspalomas ha identificado e imputado una presunta falta de estafa a un varón de 36 años, con más de 30 antecedentes policiales, que se hacía pasar por revisor de extintores en la localidad turística del municipio de San Bartolomé [+]
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cadiz | Ocio
Horrach dice que «cientos de veces» ha concluido que la Infanta no debe ser imputada
20-05-2015...conclusión». En una entrevista en Onda Cero Horrach ha defendido que no ha visto «ningún caso en España» en que se impute un delito fiscal, pero tampoco una mera infracción administrativa, a un cónyuge que es socio de una sociedad pero no administrador [+]
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cadiz | España/Valencia
Amplían la imputación a Alfonso Grau por delito de blanqueo
04-03-2016El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau está siendo investigado por un supuesto caso de blanqueo, además de por cohecho, en el marco de la operación realizada por la Guardia Civil el pasado 22 de febrero, en la que fue detenido el propio Grau y el [+]
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cadiz | España
La Justicia alemana descarta que la petición de extradición de Puigdemont tenga «motivos políticos»
09-04-2018, entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado, haya cargos que se le atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos», subraya el auto emitido por la Audiencia el pasado jueves y difundido hoy. El documento ... realizarse cuando, pese al carácter criminal de los delitos imputados, el acusado esté amenazado de sufrir una persecución mayor de la que le correspondería por «razones políticas». Tal descartar que se den estas circunstancias, destaca a continuación la [+]
