BUSCADOR y ARCHIVO
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Un testaferro de Correa admite que gestionó dinero opaco
23-04-2013El presunto testaferro de miembros de la trama Gürtel, Antonio Villaverde, ha reconocido que sabía que las cuentas que manejaba de los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega eran opacas a la Hacienda ... española pero que desconocía cuál era su procedencia. Villaverde, imputado en el 'caso Gürtel' por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda pública, ha admitido ante el juez Pablo Ruz que llegó a mover 1,8 millones de euros de estos tres ... la última comisión rogatoria remitida por Suiza como autorizado en una cuenta de uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y en otra del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega. Según los últimos datos enviados por [+]
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La disposición de Bárcenas a colaborar afectará a tres causas judiciales que salpican al PP
13-01-2021...de entrar en prisión por los flecos de la trama Gürtel. Este paso puede tener impacto directo en tres causas judiciales: la conocida como «papeles», Púnica y Kitchen, pero también el juicio por las obras de la sede de Génova. Según ha avanzado El País y ... ha confirmado ABC en fuentes próximas a Bárcenas, esta intención de «tirar de la manta» tiene que ver directamente con la entrada de Iglesias en prisión, pues como ya declaró ante el juez de la Gürtel, primero; y al de Kitchen, después, en su momento ... de dádivas y comisiones y que tiene una rama sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid que presidía Esperanza Aguirre. De igual manera, tiene intención de prestar declaración en 'Papeles', la última línea de investigación de la trama Gürtel [+]
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Ruz rechaza que el PP pueda ser acusación en los 'papeles de Bárcenas'
04-04-2013...de la investigación, de la que se podría derivar la responsabilidad civil de la propia formación política. En ese mismo auto el juez pregunta a la Sala de lo Penal si el PP debería seguir siendo acusación en la pieza central del caso Gürtel, teniendo en [+]
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Guillermo Ortega y Pablo Crespo compartieron paraíso fiscal
03-04-2013El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP) y el número dos de la trama Gürtel, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, figuraron como beneficiarios de dos cuentas en Suiza a nombre de dos sociedades radicadas ambas en ... el paraíso fiscal de la isla caribeña de Nevis. Así consta en la nueva documentación remitida por las autoridades suizas al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, donde figuran los detalles de las cuentas que tenían en Suiza estas ... de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama Gürtel. La cuenta en la que aparece como beneficiario Pablo Crespo y su mujer, María Consuelo Margarita Vázquez, se abrió en junio del año 2000 en el mismo banco suizo a nombre de la sociedad Midcourt [+]
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Bárcenas ingresó en Suiza 2,5 millones entre 2001 y 2005
02-04-2013Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal y que sustituyó a la fundación panameña Sinequanon, cuando estalló el caso Gürtel. De esos papeles se desprenden al menos 15 ingresos por valor de más de dos millones desde 2001 a 2005. En la mayoría de los ingresos ... , entre 100.000 y 200.000 euros, no figura el origen del dinero, aunque hay otros en los que aparece la compra y venta de arte. Suiza también ha encontrado otras cuentas de otros imputados del 'caso Gürtel' como Guillermo Ortega Alonso, Pablo Crespo o [+]
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Un exedil no declara por no tener dinero para el billete
02-04-2013El exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez no ha acudido a declarar esta mañana a la Audiencia Nacional como testigo en el 'caso Gürtel' alegando que no tiene dinero para pagar su billete de Galicia a Madrid. Según han ... empresa trabajó para Orange Market, la filial valenciana en la trama Gürtel, en una campaña electoral del PP. El empresario ha explicado que sí realizó labores para esta empresa en la campaña y ha dado así validez a varias facturas que los investigadores [+]
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Ruz imputa al extesorero del PP Álvaro Lapuerta por los 'papeles de Bárcenas'
15-03-2013El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, inmediato antecesor de Luis Bárcenas en el cargo, en la pieza separada del 'caso Gürtel' que investiga los asientos contables que reflejan sobresueldos a [+]
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La Fiscalía pide la amnistía fiscal del apoderado de Bárcenas
14-03-2013Las fiscales del 'caso Gürtel' han pedido a la Agencia Tributaria toda la documentación que tenga sobre la declaración tributaria especial, conocida como amnistía fiscal, a la que se acogió Iván Yáñez, apoderado de Luis Bárcenas en sus cuentas en ... sociedad Granda Global. Este dinero se le bloqueó a raíz de una denuncia que interpuso Visa en febrero de 2010 porque el extesorero del PP pidió una tarjeta con un límite mensual de 25.000 euros, que le fue rechazada por su imputación en Gürtel. Al tener [+]
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Mato critica el «doble rasero» del PSOE
13-03-2013...responsable de Sanidad que abandonara el Ministerio tras conocerse que su exmarido Jesús Sepúlveda se benefició presuntamente de la trama Gürtel. "Esa es una cuestión que tiene que ver con mi exmarido y él tendrá que rendir cuentas, pero no tengo ninguna [+]
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El exdirector de RTVV reconoce el amaño en el contrato a la Gürtel para la visita del Papa
09-03-2020El exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, ha reconocido los hechos que se le atribuyen en relación a los amaños de contratos a empresas de la Gürtel durante la visita del Papa Benedicto XVI a la Comunidad ... de responsabilidad civil debe abonar. Según el relato de los hechos, García Gimeno aprovechó su condición de director general de RTVV para firmar con la Gürtel un servicio de megafonía, vídeo y alquiler de pantallas por el abusivo precio de 7,5 millones de euros [+]
