BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La CNMV alerta de un incremento de estafas piramidales ligadas a criptodivisas
29-09-2021...también ha anunciado que la CNMV está trabajando junto a la Administración y distintas entidades bancarias en un plan para paliar estas prácticas, ha recordado que este tipo de fraudes «ponen en alerta el prestigio del sector financiero». Desde la CNMV [+]
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cadiz | Sevilla
La industria del falso jamón de pata negra al descubierto en Sevilla
24-06-2023El jamón de pata negra es uno de los productos alimenticios más amenazados por las falsificaciones que buscan sacar rentabilidad a un producto muy codiciado y no apto para todos los bolsillos. Los fraudes en la comercialización han obligado al [+]
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cadiz | España
Así descubrió ABC el fraude de los ERE
21-11-2019El origen del mayor fraude descubierto en la democracia española, que ha motivado la condena de dos presidentes de la Junta de Andalucía y de 17 ex altos cargos socialistas, se ubica en una conversación en un restaurante. La cita reunió el 26 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Mancomunidad del Guadalquivir se personará en el fraude de los camiones
26-02-2021La Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, presidida actualmente por el alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido, se va a personar como acusación en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número uno de San [+]
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cadiz | Economía
Los técnicos de Hacienda piden un gran acuerdo para evitar el desplome de casi 14.000 millones de ingresos
04-05-2020fraude, por lo que instan al Gobierno a enviar al Congreso y tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, que permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión [+]
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cadiz | Andalucía
El PSOE pide información sobre Madrid y Galicia en la comisión de investigación de los fondos
03-11-2015La comisión de investigación de los cursos de formación se reunirá en la tarde de este martes de nuevo en el Parlamento andaluz para dar el visto bueno a la información requerida por los grupos parlamentarios con el fin de aclarar qué ha pasado con l [+]
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cadiz | España/Aragón
Dos detenidos en Huesca por fraude en el examen del carné de conducir
07-12-2021La Guardia Civil ha detenido en Fraga (Huesca) a dos inmigrantes subsaharianos por fraude en el examen del carné de conducir. A cambio de dinero, uno de ellos, un senegalés de 28 años, se hizo pasar por un ciudadano de Mali, de 45, para realizar el ... de otro inmigrante, del que había cobrado para hacerse pasar por él para obtener el carné de conducir. Al destaparse el intento de fraude, los agentes procedieron a la detención de quien luego se comprobó que, en realidad, era un senegalés de 28 años [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi pasará por caja para evitar el banquillo
05-07-2013Deshacerse del marcaje judicial le está costando a Leo Messi mucho más que de las correosas defensas que le cosen a patadas en los campos de media Europa. Los abogados del delantero argentino, Ángel Juárez y Cristóbal Martell, mantuvieron este vierne [+]
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cadiz | Economía
Si haces una de estas cuatro operaciones con dinero en efectivo, el banco se lo comunicará a Hacienda
25-05-2022...otras personas», según explica el Banco de España. Así, los bancos se han convertido en una parte importante del sistema estatal para combatir el blanqueo y el fraude. Para cumplir con ello, las entidades pueden establecer medidas de diligencia que [+]
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cadiz | España/Canarias
Desmantelada una red que estafaba fondos para material sanitario Covid: Más de un millón de euros
28-10-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, de 45, 50 y 55 años de edad y con antecedentes policiales, por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y denuncia falsa dentro de una trama de fraude desarrollada [+]
