BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Valencia
Desmantelado en Alicante un grupo especializado en estafas en la compra de toneladas de frutos secos
09-11-2021Agentes de la Guardia Civil , pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), han desmantelado un grupo criminal especializado en cometer estafas, a nivel nacional, en la compra de productos comestibles a empresas del sector para su [+]
-
cadiz | Andalucía
La fotocopiadora... una potente arma de investigación
02-12-2015...personal técnico de sus respectivos grupos parlamentarios. Porque esos han sido todos los avances que ha logrado este órgano que tiene como objetivo determinar las responsabilidades políticas en el presunto fraude de los cursos de formación para el empleo [+]
-
cadiz | Internacional
La Casa Blanca pide a la misión de observación de la UE en Venezuela que sea 'objetiva'
09-11-2021...alto funcionario. Este añadió que está convencido de que Saab tendrá un «juicio justo» en Florida. Recientemente la fiscalía desestimó siete cargos en su contra, y se le juzgará por uno relacionado con fraude y blanqueo. Uno de sus jueces, el ex juez [+]
-
cadiz | Andalucía
La Audiencia no impone ningún control judicial a Griñán durante los cinco años que seguirá en libertad
26-06-2023La larga batalla legal emprendida por el expresidente andaluz José Antonio Griñán para esquivar la prisión impuesta por el caso ERE ha tenido al final su recompensa. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla lo ha eximido durante un pl [+]
-
cadiz | Andalucía
Podemos denuncia la falta de medios para la comisión de investigación
30-11-2015...custodian todos los documentos que han solicitado los grupos que están investigando el presunto fraude de los cursos de formación. Y lo ha hecho para demostrar la falta de documentación con la que tiene que trabajar, así como la ausencia de una [+]
-
cadiz | Andalucía
La Junta pide a la juez Núñez que no haga imputaciones «prematuras»
27-11-2015. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de las presuntas irregularidades en cursos de formación, ha reclamado a la juez María Núñez Bolaños que evite practicar imputaciones «prematuras» en este caso, ya que considera [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Hacienda recauda 51 millones en Cádiz por intereses, sanciones, apremios y delitos
05-07-2022Tributaria se comprometió a primeros de 2022 en mantener alto el listón contra el fraude, según figura en el plan de control tributario de 2022. En este documento, Hacienda expresa cuáles son sus objetivos principales para combatir la evasión fiscal. La meta ... del fisco con estas técnicas de predicción del comportamiento es inducir al contribuyente para que cumpla voluntariamente con sus obligaciones fiscales. Hacienda también mantiene activos planes específicos para combatir el fraude en el comercio ... electrónico y la economía digital. De hecho, extrema el control sobre las plataformas de comercio electrónico. Igualmente el plan de control tiene que ver con el análisis de los patrimonios ocultos. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) lleva [+]
-
cadiz | Economía
PSOE e IU-ICV dudan de la legalidad del buzón de avisos
07-08-2013El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) dudan de la legalidad del buzón para recibir avisos anónimos de fraudes laborales puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y lo ven "propio de dictaduras", instando al Gobierno a habilitar un sistema ... de indemnización en diferido". "Parece que el PP está exento del control del fraude fiscal y del fraude a la Seguridad Social", ha ironizado la diputada socialista, con la que coincide el presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara, quien a través de Twitter ha ... reprochado a la ministra de Empleo que "aliente las delaciones anónimas" contra el fraude laboral cuando lo debería "hacer lo mismo con los que dan dinero ilegal al PP". De hecho, el también coordinador federal de IU se pregunta en sendos tuits qué pasaría [+]
-
cadiz | Internacional
Detenido un exministro socialista de Portugal por sospechas de fraude y blanqueo de capitales
14-12-2021El exministro socialista Manuel Pinho ha sido detenido en Lisboa por graves indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Ejerció como titular de Economía en Portugal cuando el primer ministro era José Sócrates, hoy en espera de juicio por una [+]
-
cadiz | Andalucía
Frenazo a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción por la abstención del PSOE
30-09-2021El grupo parlamentario del PSOE está en contra de la Ley contra el Fraude y la Corrupción que el Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de junio también con su abstención. Entonces aseguraron que no apoyaban una norma que pretende prevenir casos ... de corrupción y fraude en la Junta y facilitar mecanismos de denuncia a los funcionarios porque era «una chapuza legislativa». Este miércoles mantuvieron esa opinión, a pesar del cambio en la dirección de los socialistas andaluces, y bloquearon con su abstención ... contra la corrupción». Hay que tener en cuenta que Marín pactó con Susana Díaz en 2015 la creación de esta oficina contra el fraude y que nunca se puso en marcha. Ahora, desde el Gobierno andaluz, Ciudadanos la ha impulsado y ya está en vigor. Pero, al [+]
