BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
PSOE e IU-ICV dudan de la legalidad del buzón de avisos
07-08-2013El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) dudan de la legalidad del buzón para recibir avisos anónimos de fraudes laborales puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y lo ven "propio de dictaduras", instando al Gobierno a habilitar un sistema ... de indemnización en diferido". "Parece que el PP está exento del control del fraude fiscal y del fraude a la Seguridad Social", ha ironizado la diputada socialista, con la que coincide el presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara, quien a través de Twitter ha ... reprochado a la ministra de Empleo que "aliente las delaciones anónimas" contra el fraude laboral cuando lo debería "hacer lo mismo con los que dan dinero ilegal al PP". De hecho, el también coordinador federal de IU se pregunta en sendos tuits qué pasaría [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La fiscal del fraude del reciclaje en Estepa pide la ampliación de la instrucción
12-01-2022La Fiscalía no quiere que el caso del fraude del reciclaje en la planta de Estepa se quede a medias, como ha ocurrido en otros asuntos judicializados en los tribunales de Sevilla. Por eso, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Primera ... Instancia e Instrucción número dos de Estepa que amplíe la investigación de este presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y el desvío de fondos a la entidad Magno, sociedad de los cabecillas de la trama: el ... (LeCrim), que dejaba en seis meses el periodo de la investigación, ampliable a 18 meses (prorrogables hasta 36) si el juez lo acordaba antes de vencer, a petición del la Fiscalía. Esto es lo que ha hecho ahora la fiscal del caso del fraude de reciclaje [+]
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cadiz | Sevilla
Los enganches ilegales en el Polígono Sur de Sevilla dejan una factura de casi medio millón de euros en un año
19-06-2020...recuerdan que estos enganches a la red general no repercute exclusivamente en las empresas suministradoras. En 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio una primera advertencia de cómo este fraude le suponía a los consumidores una [+]
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cadiz | Andalucía
La fotocopiadora... una potente arma de investigación
02-12-2015...personal técnico de sus respectivos grupos parlamentarios. Porque esos han sido todos los avances que ha logrado este órgano que tiene como objetivo determinar las responsabilidades políticas en el presunto fraude de los cursos de formación para el empleo [+]
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cadiz | España/Cataluña
Los robos se desplazan de la calle a las casas: «No hay que dejar entrar a nadie sin cita previa»
27-10-2021...de prevención para evitar estos fraudes. Para ello repartirán miles de carteles en diferentes comunidades de vecinos. [+]
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Condenados dos empresarios sevillanos por estafar un millón de euros en la construcción de huertos solares
27-10-2021...tampoco surtieron efectos para recuperar el dinero. Una década después, la Audiencia de Sevilla los condenó a dos años y medio de cárcel por fraude de subvenciones, una condena mínima si se tiene en cuenta que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían [+]
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cadiz | Andalucía
Podemos denuncia la falta de medios para la comisión de investigación
30-11-2015...custodian todos los documentos que han solicitado los grupos que están investigando el presunto fraude de los cursos de formación. Y lo ha hecho para demostrar la falta de documentación con la que tiene que trabajar, así como la ausencia de una [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta pide a la juez Núñez que no haga imputaciones «prematuras»
27-11-2015. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de las presuntas irregularidades en cursos de formación, ha reclamado a la juez María Núñez Bolaños que evite practicar imputaciones «prematuras» en este caso, ya que considera [+]
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cadiz | Economía
¿Puede detectar Hacienda el dinero guardado en casa?
29-04-2022...lo refleja en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 publicado en el BOE. La ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal (11/2021, de 9 de julio de 2021) rebajó el pasado año de 2500 a 1000 euros la [+]
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cadiz | Internacional
Los dos hijos de Trump se niegan a acudir a declarar en un caso de fraude
05-01-2022La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que el mes pasado citó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una investigación civil sobre sus prácticas comerciales, busca interrogar ahora a dos de sus hijos en el [+]
