BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Hacienda advertirá por carta a las empresas sobre las que tenga sospechas de fraude
31-01-2022...sector han aconsejado a la Agencia Tributaria un cambio de estrategia. A partir de 2022, el brazo armado de Hacienda para la lucha contra el fraude potenciará el envío de 'cartas-aviso' a los contribuyentes que presenten valores fiscales anómalos, con el ... suave' después de que el Tribunal Supremo declarará a finales de 2020 ilegales las batidas intensivas que venía realizando la Inspección de Hacienda en determinados sectores en los que sospechaba de una concentración fuerte de fraude fiscal. La ... estrategia aplicada por la Inspección, de eficacia probada a la hora de aflorar fraude fiscal, se sostenía sobre las nuevas fuentes de información y las nuevas herramientas tecnológicas de 'big data' para explotar la misma y en muchos casos partía de una [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Bouza dice que se respetó la legalidad en los cursos y llama al PP a «cortarse un poquito»
13-04-2016El exdelegado de Empleo de Cádiz Juan Manuel Bouza aseguró ayer que actuó según «la legalidad más estricta» en formación, incluso con un «excesivo rigor» a la hora de examinar los cursos, y ha dicho que nunca tuvo motivos para «desconfiar» de los pro [+]
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cadiz | Andalucía
Un exalumno de un curso de la Junta: «Tengo un título de productos cárnicos y no sé hacer un chorizo»
11-04-2016fraude en la formación, quien ha relatado que recibió el curso de formación en 2010 de mano de la empresa Zureja Formación en Alhaurín el Grande (Málaga) y que las prácticas las realizó en la empresa Embutidos Moreno Plaza. Ha explicado que empezaron el [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
El director del SAE y ex delegado de Empleo en Huelva, citados a declarar como investigado
06-04-2016...por el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta. Según ha podido confirmar ABC, el instructor ha ordenado nuevas diligencias en el marco de la investigación y ha citado a declarar a Muñoz y a otros seis cargos de Empleo en Huelva por ... de declaraciones por el presunto fraude de los cursos de formación, arrancará la semana próxima con las declaraciones de diez testigos, técnicos de seguimiento de la Junta de Andalucía y cargos intermedios. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Educación tampoco informa sobre la devolución de subvenciones
04-04-2016La investigación por el fraude de los cursos de formación ha dejado en evidencia una falta de transparencia en la Delegación territorial de Empleo de Cádiz, que no ha ofrecido información sobre el reintegro de las subvenciones no justificadas, a [+]
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cadiz | Economía
La sombra del fraude quita brillo a las criptomonedas
25-04-2021...de divisas digitales como el bitcoin, ofrecen grandes rentabilidades a cambio de cuantiosas inversiones. Un negocio de alto riesgo que, en algunas ocasiones, esconde gigantescos fraudes. La Justicia ya está siguiendo la pista de estos casos. Tanto a nivel ... de los mercados. Internet se ha convertido en un refugio para este tipo de fraudes. La red permite cerrar y abrir con rapidez páginas web, y además no es necesario que la compañía encargada de estos asuntos se encuentre localizada en España. Esto hace más ... difíciles de detectar este tipo de estafas. «Antes proliferaban los fraudes telefónicos, ahora es a través de internet», explican desde la CNMV. Publicidad restingida Ante este incremento de las inversiones en criptomonedas, el Gobierno aprobó en marzo [+]
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cadiz | Andalucía
Dinero de los cursos para pagar 52 kilos de magro y 80 de pez espada al restaurante de un exalcalde del PSOE
01-04-2016Entre los dos mil documentos de los que consta el expediente de uno de los cursos que la Junta de Andalucía concedió a Gonzalo Rodríguez Nevado, exalcalde socialista de Punta Umbría y empresario, para la formación de los desempleados, figuran factura [+]
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cadiz | Andalucía
Rodríguez Nevado se niega a declarar ante la comisión de investigación en el Parlamento por la formación
01-04-2016...de Justicia precisamente por el fraude de la formación. El PSOE ha intentado, argumentando una sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que los diputados no pudieran hacer sus preguntas. El diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro ha asegurado que hay que [+]
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cadiz | España
Balance penal tras once años del caso ERE: una condena recurrida y 138 investigaciones por resolver
15-11-2021 -
cadiz | Cádiz Provincia
Hoy declara ante el Parlamento el exgerente de la Faffe en Cádiz
29-03-2016La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo continúa este martes con la compar [+]
