BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
Los cinco ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
08-08-2022Las entidades bancarias son una parte importante del sistema estatal para combatir el blanqueo y el fraude. Las entidades deben presta por ley la información necesaria a la Agencia Tributari a para luchar contra la economía sumergida [+]
-
cadiz | Andalucía
Ciudadanos pedirá dimisiones en el caso de la formación si hay responsables
06-07-2016El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha asegurado este miércoles que su formación no dudará en reclamar dimisiones si hay cargos públicos que resulten responsables políticos del caso de las ayudas a la for [+]
-
cadiz | España
La sociedad de Calviño ha ingresado 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%
19-11-2018Aldael Consultores, la sociedad instrumental que crearon Nadia Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, en junio de 2000 para comprar su vivienda ha ingresado 245.621,45 euros en los últimos cinco años, periodo en el que solo ha p [+]
-
cadiz | España
La sociedad de Calviño ha ingresado 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%
19-11-2018Aldael Consultores, la sociedad instrumental que crearon Nadia Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, en junio de 2000 para comprar su vivienda ha ingresado 245.621,45 euros en los últimos cinco años, periodo en el que solo ha p [+]
-
cadiz | Tecnología
Aviso Netflix: si te llega un SMS sobre un error en tu suscripción, es una estafa
27-10-2022Vuelve el 'smishing'. Si hace unos meses se hacía viral un fraude a través de mensajes (SMS) relacionado con entidades bancarias en la que los delincuentes se hacían pasar por ellas para hacerse con tus datos o información sensible, ahora el ... fraude ataca a las plataformas de streaming. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha alertado de una nueva campaña de mensajes de texto que suplantan a la conocida plataforma Netflix ... movimientos. Recomendaciones para evitar estos fraudes No abras mensajes de desconocidos o que no hayas solicitado , elimínalos directamente o bloquéalos si tu dispositivo te lo permite y no contestes en ningún caso a estos SMS. Ten precaución al pulsar en [+]
-
cadiz | Economía
Primera sentencia de cárcel por el caso de fraude fiscal «Cum Ex»
02-06-2021El exdirectivo del banco de negocios alemán M.M. Warburg Christian S. ha sido condenado a cinco años y medio de prisión y a reembolsar alrededor de 100.000 euros, tras ser declarado culpable de fraude fiscal agravado en 13 ocasiones. Se trata de la ... primera sentencia vinculada al escándalo financiero «Cum Ex», un fraude que consistía en comprar y vender acciones en torno al día de pago de dividendos, tan rápidamente que resultaba muy difícil para el Ministerio de Hacienda identificar al verdadero ... de negligencia", que calcula que los daños para las arcas públicas alemanas debido a este fraude alcanzan los ?5.500 millones de euros». Pero para la Defensa esta sentencia puede ser recurrida fácilmente, alegando que los acusados solamente aprovecharon en su [+]
-
cadiz | España/Madrid
Caen los timadores de apuestas deportivas: 128.000 euros ganados tras suplantar a más de cien usuarios
05-08-2022...para descubrir las identidades de las personas que pudieran estar cometiendo los fraudes detrás de las pantallas. Fue ahí donde destaparon la trampa: todos los usuarios detectados desconocían que sus datos personales estaban siendo empleados para [+]
-
cadiz | Andalucía/Huelva
El ex delegado de Empleo de la Junta sale del juzgado por los calabozos para escapar de la prensa
29-06-2016El director provincial del SAE y ex delegado de Empleo de la Junta en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que ha comparecido este miércoles como investigado por el supuesto fraude de los cursos de formación ante el Instrucción 5 de Huelva ha salido ... , ha eludido realizar valoración de su comparecencia judicial. El pasado marzo el ex delegado de Empleo fue detenido por segunda vez en un año en relación con el presunto fraude a raíz de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y [+]
-
cadiz | Andalucía
Carpetazo a la comisión de investigación mientras sigue llegando documentación
29-06-2016No habrá más comparecencias en la comisión de investigación de los cursos de formación del Parlamento ni tampoco más reuniones hasta que el próximo 19 de septiembre se entreguen las conclusiones de los cinco grupos políticos con las que se elaborará [+]
-
cadiz | Motor/Reportajes
Las provincias en las que más, y que menos, se estafa al seguro del coche
28-01-2020...diario de humor, pero lo cierto es que son algunos de los casos reales destapados por los especialistas antifraude de Línea Directa Aseguradora, que acaba de presentar el «V Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos y de Hogar», el primero en el sector ... asegurador que analiza una década entera de lucha contra las estafas al seguro (2009-2018). Según el informe, que pone el foco en 60.000 fraudes en el seguro cuando se refiere a coches (y más de 6.500 en el de Hogar) detectados en los dos últimos años, el ... reclamar las indemnizaciones por daños corporales con importes que superan de media los 10.500 euros, ocho veces más que los fraudes convencionales. Su «modus operandi» suele ser el llamado «fraude en carrusel», en el que los implicados van estafando a [+]
