BUSCADOR y ARCHIVO
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El alumno que denunció irregularidades en un curso: «Griñán se lavó las manos»
11-05-2015Enero de 2011. La juez Mercedes Alaya acaba de abrir diligencias sobre el fraude de los ERE. La estafa de los cursos de formación todavía tardaría tres años en salir a flote aunque ya habían llegado denuncias que tenían como destinatario al entonces [+]
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Un inmigrante en apuros paga 5.000 euros por un contrato laboral tras tres años de temporero y le estafan
02-11-2022Un inmigrante ha sido estafado al pagar más de 5.000 euros por un contrato laboral falso después de tres años de trabajar como temporero en Alicante. Acuciado por su situación irregular y apurado para afincarse en España con su familia, consiguió reu [+]
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cadiz | Cultura
Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia que nunca pidió perdón
16-01-2023...fueron sus dos hijos los que le denunciaron, aunque era cuestión de tiempo que el fraude se hiciera público. El juez Stanon cuantificó su estafa en 64.000 millones de dólares, la mayor de la historia La crisis financiera de ese año provocó la quiebra ... vino abajo. Lo más increíble del caso es que un analista financiero llamado Harry Markopolos había llegado a la conclusión en 1999 de que la empresa era un fraude. Era imposible que ofreciera esas rentabilidades. Markopolos presentó sus estimaciones a ... la Comisión de Valores, que las desechó. Tardaría nueve años en darse cuenta de que tenía razón. Ya en la cárcel, el propio Madoff reconoció que, si la autoridad bursátil hubiera hecho su trabajo , podría haber detectado fácilmente el fraude. «Que se [+]
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cadiz | España/Madrid
De banquete de comunión a comida rápida: ocho familias se quedan sin celebración y denuncian una presunta estafa
22-05-2023...trate de un fraude y asegura que les sobrepasó el volumen de trabajo. Lo achaca a una mala organización, pero no dice si devolverán el dinero a los afectados. Los familiares intentaron ponerse en contacto con la empresa organizadora, pero no obtuvieron [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenida en Zaragoza la directora de una red de centros deportivos por sisar 60.000 euros
09-09-2021La directora de una red privada de centros deportivos de Zaragoza ha sido detenida por, presuntamente, sisarle a la empresa las recaudaciones y haber llegado a apropiarse de 60.000 euros a lo largo de año y medio. Tras pasar a disposición judicial, h [+]
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cadiz | Opinión
Meterse dentro del asesino
21-05-2023...de los fraudes políticos, que es el que escenifican los gobernantes para que los panolis no reparen en la iniquidad de las leyes. Esos etarras han escenificado, en connivencia con el hipocritón Régimen del 78, su renuncia a las candidaturas electorales para que ... los panolis puedan seguir creyendo ilusamente que hay una Constitución que los protege, para que sigan adorando un ídolo que los destruye. Por supuesto, los etarras que han retirado su candidatura electoral no son víctimas de ese fraude, sino cooperadores [+]
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cadiz | Economía
La CNMV exige a Google y Twitter que rechacen los anuncios de pago de los chiringuitos financieros
05-04-2022«en peligro los ahorros de sus usuarios y clientes, algunos de los cuales caen en este tipo de fraudes». «Les estamos pidiendo que, mediante la autorregulación, se comprometan a que sus redes o páginas no sirvan de vehículo de difusión de engaños y ... posibles delitos a cambio de aumentar sus ingresos», añadió . Fraude con criptomonedas Asimismo, Buenaventura recordó que la CNMV no es una autoridad judicial ni policial y que, por lo tanto, no se persiguen delitos de estafa. Aún así, desde el regulador ... dicen haber comprobado que la inmensa mayoría de los casos de fraude que están actualmente siendo investigados o juzgados en la Audiencia Nacional, «con un perjuicio económico de cientos de millones de euros», fueron advertidos en un primer momento como [+]
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cadiz | Sevilla
La Policía alerta de una nueva estafa por WhatsApp
05-04-2022La clave del engaño vuelven a ser las prisas. El estafador genera incertidumbre en su víctima para que pague rápido sin hacer ninguna comprobación. Así está funcionando un nuevo tipo de estafa que está circulando por whatsapp y de la que ha alertado [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Cinco detenidos en el puerto de Algeciras por blanqueo y fraude a la Seguridad Social
15-07-20202014. La complejidad de la investigación ha requerido que dos piezas judiciales separadas. Una es por los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsificación de documento mercantil, estafa y pertenencia a organización criminal en manos del juzgado [+]
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cadiz | Economía
¿Hacienda no te ha devuelto aún la declaración de la renta de 2021? Este es el motivo y así puedes comprobar su estado
27-10-2022Sí, no eres el único. Hacienda todavía no ha devuelto la declaración de la renta a muchos españoles que tuvieron que cumplir con el trámite antes del 1 de julio. Para bastantes ciudadanos, han pasado alrededor de cinco meses y no han recibido el dine [+]
