BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Más de 350.000 personas ven peligrar sus inversiones en dos sociedades filatélicas
10-05-2006...después de recurrir entre 1998 y 2001 a un fraude piramidal para pagar los altos intereses que prometían. Al cierre de esta edición, nueve personas habían sido detenidas dentro de la operación, que continúa abierta. La noticia comenzó a propagarse en ... , administración desleal y falsedad de documentos. Detrás de esta riada de acusaciones se esconde, según la policía, un clásico fraude piramidal: las dos empresas ofrecían a sus clientes extratipos, tipos de interés por encima del mercado, que en este caso ... , cuyos activos presuntamente han servido a las dos empresas para mantener el fraude, invertían en lotes de sellos de entre 150 y 300 euros. La Agencia Tributaria y la Policía Judicial sostienen que en muchos casos Fórum Filatélico y Afinsa ni siquiera [+]
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cadiz | Economía
Las vacunas para blindarse frente al persistente virus de las criptoestafas
03-04-2023Do Kwon, creador de la stablecoin TerraUSD y de la criptodivisa Luna, están acusados por la justicia estadounidense de haber cometido varios delitos de fraude. «Estos hechos han obligado a que las empresas del sector tengan que dar un paso al frente ... . Uno de los mayores fraudes es el de Onecoin, un esquema de criptodivisas ejecutado con una estructura clásica de Ponzi entre 2014 y 2017 que podría haber supuesto el robo de hasta 4.000 millones de dólares, según las autoridades estadounidenses. Otras ... ayudar a educar a los usuarios en las mejores prácticas cripto, incluyendo la gestión básica del monedero. La información y la educación son la mejor defensa contra el fraude y las estafas», dice García de la Torre. «El entorno de las criptomonedas va a [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La recaudación por IVA e IRPF se dispara hasta los 1.200 millones en Castilla y León
10-04-2023...tributarias) ingresó poco más de cinco millones, con un descenso del 28,3%. Noticia Relacionada estandar Si Hacienda señala a la construcción en su lucha contra el fraude fiscal Daniel Caballero La Agencia Tributaria saca de nuevo a la calle a los inspectores [+]
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cadiz | Opinión
Romanones «in memoriam» histórica
22-05-2023El clientelismo político fundado en la capacidad de obtener beneficios del uso de la Administración pública para fines diversos público-privados, es un hecho incuestionable. Y Melilla se postula como «honoris cum fraude» en esto de defraudar en ... . No hay poligamia que valga. Son dos en uno. Es la dualidad del ser utilizada por Aristóteles para el análisis del conocimiento, fundamentándolo en la lógica proposicional. Luego, los servicios secretos marroquíes hackearon el móvil de «cum fraude» por [+]
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cadiz | España
Anticorrupción ya archivó la denuncia por los contratos de Ayuso que investiga ahora la Fiscalía Europea
09-06-2022...de influencias y la de Fiscalía Europea, sobre fraude a las subvenciones de la UE. Ahora también se evidencia un criterio dispar. Mientras Anticorrupción denostó la denuncia de Unidas Podemos por vana e imprecisa, la Fiscalía Europea sí ve razones para ... admitirla. Ha abierto dos investigaciones para analizar si hubo fraude y/o estafa a las subvenciones en los diez contratos covid que recibieron las sociedades Vin Dore 24K S.L., y Air Global Media S.L. La primera es una empresa dedicada a las bebidas [+]
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cadiz | Opinión
Chiringuitos financieros: un fallo del sistema
05-12-2021. Las redes de internet han popularizado el fraude, hasta globalizarlo a través de una maraña de anzuelos que prometen a los más incautos quintuplicar su inversión en apenas unos meses, y sin riesgo. La CNMV trabaja sobre el terreno y señala un mapa financiero [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Intervenidas un millar prendas deportivas falsificadas en Matalascañas
05-08-2022...servicio propio de la especialidad para evitar delitos relativos al fraude y a la piratería, debido al incremento de este tipo de delitos en la época estival con el aumento del turismo y por la venta ambulante, y dieron el alto a un turismo, ocupado por dos [+]
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cadiz | España/Madrid
La 'vieja guardia' del Ateneo de Madrid se rebela contra su presidente ante las elecciones
19-05-2023...se pueda tener previsto de antemano colocar de rondón, con la complicidad del que se deja nombrar para después delegar», reprueba una de estas voces críticas. A su juicio, insiste, es un «fraude de ley». El argumento resulta enrevesado. Esa norma ... », explica el presidente del Ateneo. «Además, no se ha producido ninguna delegación, no es un fraude de ley, esto es una asociación privada», remarca Luis Arroyo. La Junta Electoral se constituyó ayer, a las 14 horas, con siete de los nueve socios que se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El PP cita a Ruiz Boix a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado
09-04-2024». Y en el caso canario, reclama el Informe de la Intervención General de Canarias «sobre irregularidades en los contratos de emergencia de compras de material sanitario», así como el informe remitido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude [+]
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cadiz | Internacional
Trump pide rescindir la Constitución para invalidar las «elecciones falsas» de 2020 y regresar a la presidencia
04-12-2022...compartiese deliberaciones de Twitter sobre los archivos del ordenador personal de Hunter Biden, hijo del actual presidente norteamericano. «Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la rescisión de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso [+]
