BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
La Fiscalía de Japón acusa formalmente a los ex directivos de Livedoor de fraude bursátil
13-02-2006 -
cadiz | Internacional
Nuevas acusaciones contra Le Pen de estafa y extorsión de fondos públicos europeos
18-04-2022Siete días antes de la segunda y decisiva vuelta de la elección presidencial, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OELF) y Fiscalía del Estado francesa relanzan las sospechas y acusaciones de estafa, extorsión de fondos y fraude en banda ... de fondos públicos europeos y fraude en banda organizada, apropiándose, para su partido, de 6,8 millones de euros del Parlamento Europeo (PE). Las acusaciones de la OCLCIFF siguen su curso judicial, a la espera de un futuro proceso, en fecha todavía ... desconocida. Mientras tanto, según varios medios parisinos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OELF) transmitió a la Fiscalía del Estado francesa, a mediados del mes de marzo pasado, un nuevo informe oficial, denunciando delitos muy semejantes por [+]
-
cadiz | Andalucía
Arrestan a dos miembros de una red internacional de fraude a Hacienda en Málaga
08-02-2006El polémico canon por la venta de discos vírgenes les sirvió para enriquecerse ilegalmente. La Policía y la Agencia Tributaria han descubierto una red internacional de fraude a Hacienda y las entidades de gestión de derechos de autor, y han sido [+]
-
cadiz | Economía
La Policía detiene a 73 personas por un fraude a la Seguridad Social de más de 4,6 millones
27-06-2008Cuatro empresarios valencianos y 69 supuestos trabajadores suyos -casi todos en la misma comunidad autónoma- han sido detenidos por la Policía Nacional, que ha desmontado así toda una trama para eludir los pagos a la Seguridad Social. El fraude [+]
-
cadiz | Internacional
La tutela de Putin convierte las legislativas rusas de hoy en un referéndum presidencial
02-12-2007Kaspárov, que ha pasado esta semana cinco días confinado en los calabozos de la Dirección Central de la Policía de Moscú, cree que habrá fraude también durante el escrutinio. Ha sido denunciada ya la falsificación de documentos que permiten votar en [+]
-
cadiz | Andalucía
La dirección de la Alhambra toma hoy medidas contra los detenidos por presunto fraude
23-01-2006La Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife de Granada adoptará hoy medidas contra los ocho trabajadores del conjunto monumental detenidos hasta ahora por su presunta implicación en el fraude en la venta de entradas y control ... monumento nazarí. Este caso se destapó a mediados del pasado mes de diciembre y su trascendencia ha hecho que la Junta de Andalucía decidiera personase, a través de sus servicios jurídicos, como perjudicada en el presunto fraude de las entradas. [+]
-
cadiz | Opinión
Errores judiciales
16-02-2024; y no puedo dejar de recordar, hoy, que bajo la sombra de semejante personaje se amparaba un delincuente que, bajo el título de «Surmano», fue acusado de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y [+]
-
cadiz | Andalucía
Los empleados de la Alhambra creen una «farsa» el presunto fraude en la venta de entradas
16-01-2006El comité de empresa del Patronato de la Alhambra y el Generalife, que ha convocado para hoy a los trabajadores a una asamblea, considera que el supuesto fraude en la venta de entradas y accesos al monumento es «una farsa» de la dirección y critica ... «terrible daño» causado. Así, aunque negó la existencia de un supuesto fraude, que achacó a una «farsa de la dirección», sostuvo que el comité de empresa habría sido el primero en personarse si hubieran detectado indicios de irregularidad en la entrada [+]
-
cadiz | Andalucía
Un séptimo detenido por fraude en la venta de entradas a la Alhambra
14-01-2006La Policía Autonómica detuvo ayer a un oficial de primera del Patronato de la Alhambra y el Generalife por su presenta implicación en las irregularidades detectadas en la venta de entradas y control de accesos al monumento, lo que eleva a siete las d [+]
-
cadiz | Economía
Rodrigo Rato: «Tengo confianza en la Justicia y he colaborado activamente con ellos»
19-04-2015...sus domicilios. más informaciónReacciones«Rato ha realizado tres viajes a Suiza en muy poco tiempo»El Gobierno lleva al director de la Agencia Tributaria al Congreso para amortiguar el 'caso Rato'Montoro llama a perseguir el fraude fiscal sin mirar [+]
