BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Más de 40 detenidos en la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España
30-11-2006...de intervenir varias líneas telefónicas, en lo que ha calificado como la operación contra "la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España". Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la Unión Europea y después derivaba el ... de sociedades pantalla creada para evitar el pago del IVA en transacciones comerciales de material informático y de telefonía móvil. Esta operación contra el fraude fiscal supone un "duro golpe" para este tipo de organizaciones y va a provocar un "cambio ... actuación contra el fraude en el sector inmobiliario, uno de sus ejes principales de actuación. Arrestados en Aragón y registros en Guadalajara Esta mañana, Bernabé Noya, el propietario del grupo empresarial de las telecomunicaciones Meflur, una [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía italiana investiga la tesis de un fraude electoral lanzada por un documental
24-11-2006...de fraude. Aparece su creador para describirlo, un informático de EE UU llamado Clinton Curtis, e incluso afirma que fue usado en el famoso recuento de Florida en 2000. [+]
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cadiz | Sevilla
Detenidos en Sevilla, Dos Hermanas, Carmona, Alcalá y Villaverde por defraudar 6,5 millones a la Seguridad Social
02-01-2023, una operación que se ha saldado de momento con 23 arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona. No se descartan más detenciones. Las pesquisas policiales apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6 ... ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista por medio de un testaferro. Fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad ... circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama. Los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida [+]
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cadiz | España
María José Campanario, en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros
09-04-2006 -
cadiz | Economía
Alcohol, cremas, videoconsolas... y camisetas de fútbol con el mundial a las puertas: estos son los artículos que más se roban en los comercios
17-11-2022...identificación y denuncia de los responsables, como el protocolo de denuncias in situ», argumenta el responsable del área de Prevención de la Pérdida Desconocida de Aecoc, Leandro Fernández . Fraude online No solo están pendientes los negocios de los hurtos ... físicos. Ahora, con el auge del e-commerce, también siguen de cerca los fraudes que se cometen a través de la red. Del 89% de las empresas de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores que tiene negocio online, el 39% afirma que no tiene ... sistemas para medir el impacto del fraude online sobre su negocio. Por contra, el 33% de los comercios indica que en 2021 mantuvieron los mismos niveles de fraude online, mientras que el 11% registró un descenso inferior al 2% y un 6% logró una reducción [+]
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cadiz | Andalucía
Imputados por fraude fiscal y blanqueo de dinero dos de los joyeros detenidos en Córdoba
10-11-2006Dos de las 14 personas que el miércoles detuvo la Policía Nacional en la capital cordobesa, en el marco de la denominada operación Fénix, con la que se ha desmantelado una trama de fraude fiscal, que podría alcanzar los 154 millones de euros, en la ... venta de oro a mayoristas y fabricantes de joyería, han sido imputadas por un delito de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, se trata de Enrique B. Z. y Juan J. V, éste último puesto en libertad con [+]
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cadiz | Andalucía
El Supremo concluye que Griñán y el resto de condenados de los ERE «debían y podían» evitar la malversación
14-09-2022El Tribunal Supremo considera suficiente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas del caso ERE. Así lo asegura en la sentencia cuyo fallo fue adelantado el pasado julio y que confirma las condenas por el fraude de más de 680 [+]
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cadiz | España
Descubierto un fraude fiscal de 154 millones en la venta de oro en el sector de la joyería
08-11-2006Físicas. La Policía considera que el fraude fiscal ha podido alcanzar los 154 millones de euros. La operación, iniciada en octubre de 2005, ha culminado con la detención de 22 personas en Córdoba, Jaén, Málaga y Barcelona. Se han practicado asimismo 14 ... registros, bajo la coordinación de la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, en los que se ha intervenido abundante documentación acreditativa del importante fraude cometido por esta organización. La operación denominada 'Fénix', se inició a raíz de la [+]
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cadiz | Economía
Bloqueados 1.500 millones del Espirito Santo y de BNP por un posible fraude fiscal
03-11-2006La Audiencia Nacional ordenó ayer una decena de registros en oficinas del Banco Espirito Santo portugués y de la BNP-Paribas francesa, así como en varias sociedades y domicilios particulares, en el marco de una investigación penal sobre un presunto c [+]
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cadiz | Opinión
We, the People
27-05-2023Acabose esta campaña ensombrecida con la oscura mancha del fraude electoral destapando el inadmisible manejo del voto por correo que, presuntamente, ha dejado señaladas algunas candidaturas de la izquierda para su vergüenza. La gubernamental arrancó ... fuere por la rabia que les pueda dar volver de la poltrona a la oposición. Al final, con todos esos sucesos y presuntos fraudes parece que se ha animado algo más quizás por ver cómo podrá influir en las urnas. Si no tuviera tanta fe en la democracia y en ... su mejor compromiso que es el voto, de otra cosa les hablaría, pero les digo lo que siento, que esta campaña no me ha producido la misma ilusión que las de antes. Y, para colmo, como traca final porque, además del presunto fraude y posibles sucesos [+]
